证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 编号：临 2022-001
卧龙电气驱动集团股份有限公司
八届十三次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021年 12 月 29 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开八
届十三次临时董事会会议的通知。会议于 2022 年 1 月 4 日在浙江省绍兴市上虞
区人民大道西段 1801 号公司会议室，以现场与通讯相结合的方式召开，公司现有董事 9 人，参会董事 9 人，其中董事万创奇、独立董事黄速建、陈伟华、邓春华以通讯方式参加。会议由董事长陈建成先生主持，公司监事会成员，高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，会议以现场与通讯相结合的方式逐项表决通过了如下决议：
1、审议通过《关于选举庞欣元先生为公司董事长的议案》；
公司董事会选举庞欣元先生为公司董事长，任期自董事会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于董事长辞任暨补选董事长、董事的公告》（公告编号 2022-002）。
2、审议通过《关于补选非独立董事的议案》；
公司股东单位推荐，并经公司提名委员会对相关人员任职资格的认真审核，现提名张红信先生担任公司第八届董事会董事候选人，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于董事长辞任暨补选董事长、董事的公告》（公告编号 2022-002）。
3、审议通过《关于聘任黎明先生为公司总裁的议案》；
经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意黎明先生担任公司总裁，任期为自董事会会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满为止。公司 2022年第一次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》后，总裁称谓生效。
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于高级管理人员辞任暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号 2022-003）。
4、审议通过《关于聘任郑艳文先生为公司副总裁的议案》；
经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意郑艳文先生担任公司副总裁，任期为自董事会会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满为止。公司2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》后，副总裁称谓生效。
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于高级管理人员辞任暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号 2022-003）。
5、审议通过《关于聘任张文刚先生为公司副总裁的议案》；
经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意张文刚先生担任公司副总裁，任期为自董事会会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满为止。公司2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》后，副总裁称谓生效。
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于高级管理人员辞任暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号 2022-003）。
6、审议通过《关于公司董事会专门委员会委员调整的议案》；
鉴于陈建成先生辞去公司董事会专门委员会相关职务，需要对董事会专门委员会委员予以补充调整。公司第八届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及战略决策委员会四个专门委员会调整结果如下：
提名委员会：
主任黄速建，成员黄速建、陈伟华、黎明
审计委员会：
主任邓春华，成员邓春华、陈伟华、吴剑波
薪酬与考核委员会：
主任黄速建，成员黄速建、邓春华、庞欣元
战略决策委员会：
主任庞欣元，成员庞欣元、黄速建、黎明、万创奇、吴剑波
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的公告》（公告编号 2022-004）。
8、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于修订《公司章程》《股东大会议
事规则》《董事会议事规则》的公告》（公告编号 2022-004）。
9、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的公告》（公告编号 2022-004）。
10、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；
公司拟于 2022 年 1 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于
补选非独立董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》以及《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号 2022-006）。
特此公告。
卧龙电气驱动集团股份有限公司
董事 会
2022 年 1 月 5 日
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