证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2021-033
卧龙电气驱动集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：卧龙电气驱动集团股份有限公司（绍兴市上虞区
人民大道西段 1801 号）公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 476,896,369
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 36.4343
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长陈建成先生主持，采取现场投票和网络投票
相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 8 人，董事万创奇先生因出差
未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、总经理庞欣元、董事会秘书兼财务总监吴剑波出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 476,751,769 99.9696 69,800 0.0146 74,800 0.0158
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 476,751,769 99.9696 69,800 0.0146 74,800 0.0158
3、 议案名称：2020 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 476,756,769 99.9707 64,800 0.0135 74,800 0.0158
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 476,751,769 99.9696 69,800 0.0146 74,800 0.0158
5、 议案名称：2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 476,826,569 99.9853 69,800 0.0147 0 0.0000
6、 议案名称：2020 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 476,826,669 99.9853 69,700 0.0147 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司董事、监事年度薪酬的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 476,166,029 99.9832 79,700 0.0168 0 0.0000
8、 议案名称：关于聘任 2021 年度财务及内部控制审计机构的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 476,751,769 99.9696 69,800 0.0146 74,800 0.0158
9、 议案名称：关于 2021 年度为子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款
提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 471,768,879 98.9248 5,127,490 1.0752 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通股股东 422,798,480 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 38,772,517 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 15,255,672 99.5451 69,700 0.4549 0 0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东 5,721,808 98.7965 69,700 1.2035 0 0.0000
市值 50 万以上普通股股东 9,533,864 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 2020 年度董事会工作报告 32,152,693 99.5522 69,800 0.2161 74,800 0.2317
2 2020 年度监事会工作报告 32,152,693 99.5522 69,800 0.2161 74,800 0.2317
3 2020 年年度报告全文及摘要 32,157,693 99.5677 64,800 0.2006 74,800 0.2317
4 2020 年度财务决算报告 32,152,693 99.5522 69,800 0.2161 74,800 0.2317
5 2021 年度财务预算报告 32,227,493 99.7838 69,800 0.2162 0 0.0000
6 2020 年度利润分配的预案 32,227,593 99.7841 69,700 0.2159 0 0.0000
7 关于公司董事、监事年度薪酬 32,217,593 99.7532 79,700 0.2468 0 0.0000
的提案
8 关于聘任 2021 年度财务及内 32,152,693 99.5522 69,800 0.2161 74,800 0.2317
部控制审计机构的提案
关于 2021 年度为子公司申请
9 银行授信及为综合授信额度 27,169,803 84.1240 5,127,490 15.8760 0 0.0000
内贷款提供担保的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 1 至议案 9 为非累积投票议案，议案全部审议通过；
2、关于董事、监事年度薪酬的提案，关联股东庞欣元、朱亚娟、吴剑波回避了
对本议案的表决。
三、 律师见证
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