卧龙电气驱动集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月17日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 625,928,017
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 48.4029
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长陈建成主持，采取现场投票和网络投票相结
合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人，出席6人，董事唐祖荣、独立董事黄速建、陈伟华因出
差未出席；公司在任监事3人，出席2人，监事蔡玲宏因出差未出席；见证律师
列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 625,907,71799.9967 20,300 0.0033 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 625,907,71799.9967 20,300 0.0033 0 0.0000
3、议案名称：2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 625,907,71799.9967 20,300 0.0033 0 0.0000
4、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 625,907,71799.9967 20,300 0.0033 0 0.0000
5、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 625,907,71799.9967 20,300 0.0033 0 0.0000
6、议案名称：关于董事、监事年度薪酬的提案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 625,907,71799.9967 20,300 0.0033 0 0.0000
7、议案名称：2019年财务预算方案的报告
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 625,907,71799.9967 20,300 0.0033 0 0.0000
8、议案名称：关于聘任2019年度审计机构和内部控制审计机构的提案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 624,136,39599.7137 20,300 0.00321,771,322 0.2831
9、议案名称：关于2019年度为子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 622,381,70599.43343,546,312 0.5666 0 0.0000
10、 议案名称：关于签订《业务合作年度框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 14,136,72099.8566 20,300 0.1434 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股5%以上普通股股590,421,041100.0000 00.0000 00.0000
东
持股1%-5%普通股股 21,149,956100.0000 00.0000 00.0000
东
持股1%以下普通股股 14,336,720 99.8586 20,3000.1414 00.0000
其中:市值50万以下普 2,695,760 99.2525 20,3000.7475 00.0000
通股股东
市值50万以上普通股 11,640,960100.0000 00.0000 00.0000
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 2018年度董事会工作报告 13,936,720 99.8545 20,300 0.1455 0 0.0000
2 2018年度监事会工作报告 13,936,720 99.8545 20,300 0.1455 0 0.0000
3 2018年年度报告及摘要 13,936,720 99.8545 20,300 0.1455 0 0.0000
4 2018年度财务决算报告 13,936,720 99.8545 20,300 0.1455 0 0.0000
5 2018年度利润分配预案 13,936,720 99.8545 20,300 0.1455 0 0.0000
6 关于董事、监事年度薪酬 13,936,720 99.8545 20,300 0.1455 0 0.0000
的提案
7 2019年财务预算
