证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 公告编号：2018-038
卧龙电气集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年5月21日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 640,603,025
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 49.5282
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事吴剑波主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人，出席5人，董事刘红旗因病未出席，董事庞欣元、周军、唐
祖荣因出差未出席；公司在任监事3人，出席1人，监事范志龙、赵建良因出差
未出席；见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 640,586,725 99.9974 16,300 0.0026 0 0.0000
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 640,586,725 99.9974 16,300 0.0026 0 0.0000
3、议案名称：2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 640,586,725 99.9974 16,300 0.0026 0 0.0000
4、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 640,586,725 99.9974 16,300 0.0026 0 0.0000
5、议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 640,586,725 99.9974 16,300 0.0026 0 0.0000
6、议案名称：关于董事、监事年度薪酬的提案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 640,586,725 99.9974 16,300 0.0026 0 0.0000
7、议案名称：2018年财务预算方案的报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 640,586,725 99.9974 16,300 0.0026 0 0.0000
8、议案名称：关于聘任2018年度审计机构和内部控制审计机构的提案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 639,435,365 99.8177 16,300 0.0025 1,151,360 0.1798
9、议案名称：关于2018年度为子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 637,907,630 99.5792 2,695,395 0.4208 0 0.0000
10、 议案名称：关于签订《业务合作年度框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
