证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临 2013-030
卧龙电气集团股份有限公司
五届九次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
卧龙电气集团股份有限公司于2013年3月23日以专人送达的方式向全体监事
发出关于召开五届九次监事会会议的通知，会议于2013年3月29日下午2点在公司
会议室举行。公司全体监事参加了会议，符合《公司法》等有关法律、法规、规
章以及《公司章程》的有关规定。会议由监事长陈体引主持，以举手表决方式一
致通过如下决议：
一、逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产
暨关联交易的议案》
本次交易事项，公司已于2013年1月8日召开了五届七次监事会会议，审议通
过了公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的相关议案。鉴于
公司五届七次监事会会议召开时标的资产的审计、评估工作尚未完成，因此本次
重组的具体方案尚未最终确定。截至目前，标的资产的相关审计、评估工作已完
成，本次监事会会议在五届七次监事会会议的基础上进一步审议了本次重组的方
案。
3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于<卧龙电气集团股份有限公司向特定对象发行股份及
支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关要求，公司就本次发行股份
及支付现金购买资产暨关联交易事项制作了《卧龙电气集团股份有限公司向特定
对象发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。
3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于签署附生效条件的<重大资产购买协议>的议案》
同意公司与浙江卧龙舜禹投资有限公司签署附生效条件的《重大资产购买协
议》。
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3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于签署附生效条件的<盈利补偿协议>的议案》
同意公司与浙江卧龙舜禹投资有限公司签署附生效条件的《盈利补偿协议》。
3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于监事会确认五届十六次临时董事会会议程序的议案》
监事会对公司五届十六次临时董事会会议所审议的议案及形成决议的全过
程进行了监督,监事会认为董事会履行了诚信义务,董事会作出决策的程序合法
有效, 未发现有违反法律、法规及《公司章程》的规定。
3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于同意将本次重大资产重组交易事项提交股东大会审
议的议案》
监事会同意将公司本次交易事项提交 2013 年第一次临时股东大会审议。
3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司
监 事 会
二○一三年三月三十日
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