证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临 2012-052
卧龙电气集团股份有限公司
五届十三次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2012 年
12 月 19 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开五届
十三次临时董事会会议的通知。会议于 2012 年 12 月 26 日以通讯方式召开，公
司现有董事 9 人，参与表决董事 9 人。会议符合《公司法》等有关法律、法规、
规章以及《公司章程》的有关规定。
经各位董事认真审议，会议以通讯投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了关于认购中信并购投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）
的议案。
具体内容详见公司于 2012 年 12 月 27 日披露在《中国证券报》、《上海证券
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2012-053 号公告。
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了关于控股子公司出售资产的议案。
具体内容详见公司于 2012 年 12 月 27 日披露在《中国证券报》、《上海证券
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2012-054 号公告。
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司
董 事 会
2012 年 12 月 27 日
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