联系客服

600579 沪市 克劳斯


首页 公告 克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

公告日期:2024-08-31

克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600579          证券简称:克劳斯          编号:2024-041
            克劳斯玛菲股份有限公司

      第八届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  克劳斯玛菲股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议
通知及相关议案于 2024 年 8 月 19 日以邮件形式发出,会议于 2024 年 8 月 29 日
以书面传签的方式召开。本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名。会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《克劳斯玛菲股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的要求,表决所形成的决议合法、有效。与会董事经认真审议,表决通过了以下议案,形成如下决议:

  一、审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告>及其<摘要>的议案》

  本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《克劳斯玛菲股份有限公司 2024 年半年度报告》及其《摘要》。

  表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  二、审议通过了《关于中化集团财务有限责任公司 2024 年半年度风险持续评估报告的议案》

  本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中化集团财务有限责任公司 2024 年半年度风险持续评估报告》。

  表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  三、审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-044)。


  本议案尚需提交股东会审议。

  表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于修订<克劳斯玛菲股份有限公司股东会议事规则>等 12
项制度的议案》

  根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定,结合公司实际,公司修订、制定了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事专门会议规则》《总经理工作细则》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《战略发展委员会议事规则》《关联交易管理制度》《募集资金使用管理制度》《外汇衍生品交易业务管理制度》《ESG 管理制度》。

  其中,《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》及《募集资金使用管理制度》尚需提交公司股东会审议。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度。

  表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于<克劳斯玛菲股份有限公司未来三年(2024-2026 年)
股东回报规划>的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《克劳斯玛菲股份有限公司未来三年(2024-2026)股东回报规划》。

  本议案尚需提交股东会审议。

  表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    六、审议通过了《关于提名公司非独立董事的议案》

  本议案已经董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》(公告编号:2024-043)。

  本议案尚需提交股东会审议。

  表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    七、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东会的议案》


  公司董事会同意公司召开 2024 年第二次临时股东会,并授权董事长适时召开公司 2024 年第二次临时股东会,股东会召开的时间、地点等具体事宜以公司届时披露的股东会通知为准。

  表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  特此公告。

                                    克劳斯玛菲股份有限公司董事会

                                            2024 年 8 月 31 日

[点击查看PDF原文]