证券代码：600579 证券简称：克劳斯 公告编号：2024-031
克劳斯玛菲股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号中国蓝星总部大厦
511 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 312,884,624
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.0191
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张驰先生主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式等符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书张晓峰先生现场出席本次股东大会；其他高级管理人员以现场或
通讯的方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 312,671,524 99.9318 213,100 0.0682 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 312,671,524 99.9318 213,100 0.0682 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 312,671,524 99.9318 213,100 0.0682 0 0.0000
4、 议案名称：关于《公司 2023 年年度报告》及其《摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 312,671,524 99.9318 213,100 0.0682 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 312,671,524 99.9318 213,100 0.0682 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 312,671,524 99.9318 213,100 0.0682 0 0.0000
7、 议案名称：关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 621,434 96.4160 23,100 3.5840 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 312,671,524 99.9318 213,100 0.0682 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 312,671,524 99.9318 213,100 0.0682 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 431,434 66.9373 213,100 33.0627 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司 2024 年度融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 312,671,524 99.9318 213,100 0.0682 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司 2024 年度资本支出计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 312,671,524 99.9318 213,100 0.0682 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司开展外汇衍生品交易及其可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 312,671,524 99.9318 213,100 0.0682 0 0.0000
14、 议案名称：关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 312,671,524 99.9318 213,100 0.0682 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
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