600579 沪市 克劳斯

证券代码：600579          证券简称：克劳斯          编号：2023-055
            克劳斯玛菲股份有限公司

      第八届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通
知及相关议案于 2023 年 10 月 18 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 10 月 23 日
以书面传签方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《克劳斯玛菲股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求。与会董事经认真审议，表决通过了以下议案，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于<克劳斯玛菲股份有限公司 2023 年第三季度报告>的
议案》

  根据有关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所有关要求及公司 2023年第三季度生产经营情况，公司编制了《克劳斯玛菲股份有限公司 2023 年第三季度报告》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

  表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员构成的议案》

  公司董事会于近期收到李晓旭先生的辞呈，申请辞去公司董事会审计委员会委员一职。辞去前述职务后，李晓旭先生继续担任公司董事、首席财务官、首席合规官职务。经公司董事长张驰先生提名，同意公司独立董事孙凌玉女士担任董事会审计委员会委员，与独立董事何斌辉、马战坤组成审计委员会，何斌辉先生担任召集人。任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
  表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于修订<克劳斯玛菲股份有限公司独立董事工作制度>等
4 项制度的议案》

  根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，公司修订了《克劳斯玛菲股份有限公司独立董事工作制度》《克劳斯玛菲股份有限公司独立董事年报工作制度》《克劳斯玛菲股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《克劳斯玛菲股份有限公司外部董事工作管理办法》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

  其中，《克劳斯玛菲股份有限公司独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议通过。

  表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  公司拟聘任张晓峰先生为董事会秘书，任期自董事会审议通过后次日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》。

  表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                        克劳斯玛菲股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 24 日