证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2023-005
克劳斯玛菲股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通
知及相关议案于 2023 年 1 月 17 日以专人送达方式发出，在当日以现场会议与通
讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求。与会董事经认真审议，表决通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
公司第八届董事会选举张驰先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起，至公司第八届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
公司第八届董事会选举产生第八届董事会专门委员会委员，各委员会委员名单如下：
战略发展委员会：张驰先生、李勇先生、郑智先生、李晓旭先生、孙凌玉女士，其中张驰先生为主任委员（召集人）；
审计委员会：何斌辉先生、马战坤先生、李晓旭先生，其中何斌辉先生为主任委员（召集人）；
提名委员会：马战坤先生、孙凌玉女士、张驰先生，其中马战坤先生为主任委员（召集人）；
薪酬与考核委员会：孙凌玉女士、何斌辉先生、康建忠先生，其中孙凌玉女士为主任委员（召集人）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第八届董事会对公司高级管理人员聘任事宜逐项进行了表决：
1、聘任张驰先生为公司总经理（首席执行官）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、聘任 Jrg Bremer 先生为公司财务负责人（首席财务官）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、聘任李勇先生为公司副总经理。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、聘任孙中心先生为公司副总经理。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、聘任梁锋先生为公司董事会秘书兼总法律顾问。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述高级管理人员的任期自本次会议通过之日起，至公司第八届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司第八届董事会聘任杨薇女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起，至公司第八届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上事项具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-006）。
特此公告。
克劳斯玛菲股份有限公司董事会
2023 年 1 月 18 日
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