证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2022—051
克劳斯玛菲股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会已于
2022 年 5 月 23 日届满，公司于 2022 年 5 月 28 日披露了《克劳斯玛菲股份有限
公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（2022-017）。根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《克劳斯玛菲股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举。
现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第八届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名。董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于
2022 年 12 月 30 日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于董事
会换届选举的议案》，第八届董事会董事候选人名单如下：
（一）提名张驰先生、李勇先生、康建忠先生、郑智先生、李晓旭先生、赵纪峰先生为第八届董事会非独立董事候选人（简历后附）。
（二）提名孙凌玉女士、何斌辉先生、马战坤先生为第八届董事会独立董事候选人（简历后附）。
独立董事候选人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关文件。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制选举产生公司第八届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过次日起计算。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第七届董事会第三十八次会
议相关事项的独立意见》。
二、监事会换届选举情况
公司第八届监事会将由三名监事组成，其中非职工代表监事两名、职工代表监事一名。
公司于 2022 年 12 月 30 日召开第七届监事会第二十三次会议，审议通过了
《关于监事会换届选举的议案》，同意提名冯建国先生、唐晖先生为第八届监事会非职工代表监事候选人（简历后附）。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制选举产生公司第八届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过次日起计算。
前述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后将与经公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。
三、其他说明
上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。截至本公告日，上述董事、监事候选人不持有公司股份。
公司第七届董事会成员、监事会成员任职期间勤勉尽责，公司对各位董事、监事任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
克劳斯玛菲股份有限公司董事会
2022 年 12 月 31 日
附件：候选人简历
附件：候选人简历
非独立董事候选人
张驰，男，汉族，1980 年 2 月出生，中共党员，研究生学历。曾任中化国际石油(天津)有限公司业务部经理，中化石油江苏有限公司业务部经理，中化道达尔燃油有限公司供应总监，中化石油山西有限公司筹备组组长，北京市石油化工产品开发供应有限公司总经理，中化石油销售有限公司副总经理、党委委员、总经理、党委书记。现任中国化工装备有限公司董事长、党委书记。拟任克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会董事。
李勇，男，汉族，1979 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任中化巴西石油有限公司总经理，中化石油勘探开发有限公司副总经理、党委副书记，中国化工装备有限公司首席营销官。现任中国化工装备有限公司党委副书记。拟任克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会董事。
康建忠，男，汉族，1965 年 2 月出生，中共党员，大学本科学历。曾任蓝星（北京）化工机械有限公司党委书记、总经理，北京蓝星节能投资管理有限公司董事长、总经理，北京化工机械有限公司总经理。现任中国化工装备有限公司党委副书记、副总经理、董事，克劳斯玛菲股份有限公司第七届董事会董事、战略发展委员会成员、薪酬与考核委员会成员，德国克劳斯玛菲集团有限公司监事会成员、主席委员会成员、审计委员会主席。拟任克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会董事。
郑智，男，汉族，1982 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生学历，工学硕士。曾任国家电网电力调度通讯中心调度员，中国大唐集团公司党组秘书、办公厅副处长，国务院国有重点大型企业监事会副处级专职监事，中国南方电网计划发展部主任助理（挂职锻炼），国家审计署政法审计局副处长。现任中国化工装备有限公司副总经理、克劳斯玛菲股份有限公司第七届监事会主席。拟任克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会董事。
李晓旭，男，汉族，1984 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任中国中化集团有限公司核算部副经理、财务部会计管理部副总经理、财务部资金管理部总经理，中国中化控股有限责任公司财务部资本资金管理部总经理、产权交易服务中心主任助理。现任中国化工装备有限公司财务总监、总法律顾问、首席合规官。拟任克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会董事。
赵纪峰，男，汉族，1976 年 3 月出生，中共党员，管理科学与工程硕士、工商管理硕士（MBA）。曾任西门子（中国）有限公司商务经理、西门子信息与移动通信集团、中国银行、Flextronics（伟创力）公司总监、西门子能源集团财务总监。现任国新国际投资有限公司总经理助理，德国克劳斯玛菲集团有限公司监事会成员，中国化工装备环球控股（香港）有限公司董事，克劳斯玛菲股份有限公司第七届董事会董事、审计委员会成员。拟任克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会董事。
独立董事候选人
何斌辉，男，1968 年 10 月出生，会计学硕士，中国注册会计师（非执业）。曾任中国信达信托投资公司证券业务总部项目经理，中国银河证券股份有限公司上海投行部总经理、股票发行部经理，中国银河证券筹备组成员，财通证券股份有限公司总经理助理、投行总部总经理。现任深圳招银协同基金管理有限公司董事长，招银国际资本（深圳）管理有限公司董事总经理，克劳斯玛菲股份有限公司第七届董事会独立董事、审计委员会成员兼召集人、薪酬与考核委员会成员。拟任克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会独立董事。
孙凌玉，女，1966 年 11 月生，博士研究生。现任北京航空航天大学交通科学与工程学院教授、博士生导师，中国科协先进材料学会联合体专家委员会委员，中国汽车工程学会轻量化联盟专家委员会委员，中国复合材料学会第七届理事，国际先进材料制造学会（SAMPE）大陆地区理事，中国工程教育认证评审专家，北京航数车辆数据研究所所长，克劳斯玛菲股份有限公司第七届董事会独立董事、战略发展委员会成员、提名委员会成员、薪酬与考核委员会成员兼召集人。拟任克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会独立董事。
马战坤，男，1966 年 9 月生，法学硕士。曾任海口海事法院法官、海南乾诚律师事务所律师、北京市铭泰律师事务所律师。现任北京浩天律师事务所律师、合伙人，北京市国际法学会理事，海南国际仲裁院仲裁员。拟任克劳斯玛菲股份有限公司第八届董事会独立董事。
非职工代表监事候选人
冯建国，男，汉族，1964 年 3 月出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任兰州市第六中学教师、团委书记、政教处副主任，蓝星化学清洗公司推广办公室副科长，蓝星化学清洗总公司新产品开发公司副经理，中国蓝星清洗总公司银川市场部主任、推广中心兰州推广站站长、新疆分公司经理，西北化工研究院院长，蓝星西安分公司经理，中车汽修集团大连四八二一工厂厂长、党委书记，中车汽修（集团）总公司常务副总经理、党委副书记、纪委书记，昊华化工总公司副总经理、党委副书记，纪委书记。现任中国化工装备有限公司党委副书记、纪委书记。拟任克劳斯玛菲股份有限公司第八届监事会非职工代表监事。唐晖，男，汉族，1980 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。曾任中车（北京）汽修连锁公司昌平分部综合管理办公室主任、配送部（销售公司）经理、副经理，中国化工装备总公司企划处业务主管、办公室副主任（主持工作）、党委办公室副主任、企划处副处长（主持工作）、党委宣传部副部长，台州七八一六船舶工业有限公司（原中车集团台州第七八一六工厂）副厂长、厂长、党委副书记，大连四八二一船务有限公司（原中车汽修集团大连四八二一工厂）党委书记、厂长、执行董事、总经理，华夏汉华化工装备有限公司临时党委书记，中国化工装备有限公司总经理助理、安全总监、生产经营办主任。现任北京德洋中车汽车零部件有限公司董事长，重庆德洋中车汽车零部件有限公司董事长，中国化工装备有限公司党委委员、总经理助理、安全总监、战略执行部总经理、董事，克劳斯玛菲股份有限公司第七届监事会监事。拟任克劳斯玛菲股份有限公司第八届监事会非职工代表监事。
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