600579 沪市 克劳斯

证券代码：600579        证券简称：克劳斯          编号：2021—013
        克劳斯玛菲股份有限公司

    第七届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通
知及相关议案于 2021 年 5 月 20 日以邮件形式发出，会议于 2021 年 5 月 24 日
以书面传签的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求，会议合法有效。与会董事经认真审议，表决通过了以下议案，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
  根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年审计报告，
公司 2020 年 12 月 31 日合并报表未弥补亏损为人民币-763,971,258 元，实收股
本为人民币 734,237,993 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，系公
司及其前身自 2006 年至今经营结果累计而成。详细内容见公司于 2021 年 5 月
25 日披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（编号：2021-015）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于选举公司董事及聘任首席财务官的议案》

  经公司第七届董事会提名委员会审核，公司董事会拟提名 Jörg Bremer 先生
为第七届董事会董事，并拟担任战略发展委员会委员。经公司董事长刘韬先生提名，并经董事会提名委员会资格审核，公司拟聘任 Jörg Bremer 先生为公司首席财务官。

  详细内容见公司于 2021 年 5 月 25 日披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于
公司董事、首席财务官辞职及提名董事、聘任首席财务官的公告》（编号：2021-016）。

《关于选举公司董事的议案》尚需提交股东大会以累积投票制方式审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                                    克劳斯玛菲股份有限公司董事会
                                                2021 年 5 月 25 日