青岛天华院化学工程股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月23日
(二) 股东大会召开的地点：兰州市西固区合水北路3号天华化工机械及自动
化研究设计院有限公司504#会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 709,165,305
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 78.9635
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事长肖世猛先生主持，其召集、召开及表决方式等符合《公
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席此次会议；财务总监的列席此次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 709,165,305100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《2018年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 709,165,305100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 709,165,305100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 709,165,305100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《2018年年度报告》及其《摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 709,165,305100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,863,600100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：《关于装备环球拟执行盈利补偿承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,863,600100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：《关于子公司拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,863,600100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：《2018年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 709,165,305100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 709,165,305100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 709,165,305100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 709,165,305100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 709,165,305100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 白忻平 706,492,405 99.6230是
14.02 晋工 706,492,405 99.6230是
14.03 康建忠 706,492,405 99.6230是
14.04 Frank 706,492,405 99.6230是
Stieler
14.05 Harald 706,492,405 99.6230是
Nippel
14.06 赵纪峰 706,492,405 99.6230是
2、关于选
