证券代码：600579 证券简称：ST 黄海 编号：2009—024
青岛黄海橡胶股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛黄海橡胶股份有限公司第四届董事会第三次会议于2009 年6 月25 日上午9：00
在青岛黄海橡胶股份有限公司办公大楼2 楼＃5 会议室召开。会议应出席董事9 人，实际
出席董事9 人。部分监事会成员、高管人员列席会议，会议召集召开程序及审议事项符合
《公司法》、《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事长孙振华先生主持，
与会董事认真审议，并以举手表决方式通过如下决议：
一、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司关于出售内胎分厂闲置设备的议案》。
根据目前轮胎市场的发展趋势，无内胎产品将是轮胎行业发展的主要方向，公司也正
在全力顺应市场规律大力发展无内胎产品。公司内胎分厂因可配套产品减少等原因导致产
能不能全面发挥，近几年来一直处于亏损状态。为此，公司董事会决定停止内胎分厂的生
产，并通过对外转让其闲置设备，达到盘活闲置资产、增强资产流动性、提高公司资产质
量之目的。对于目前部分有内胎产品所需配套内胎，将通过对中车（北京）汽修连锁有限
公司采购的方式予以保证。
公司现拟向辽宁万来轮胎有限公司处置内胎分厂闲置设备资产一批，包括橡胶加工专
用设备、自动控制设备、动力设备、传导设备、运输设备及通用设备等。
根据青岛大信资产评估有限公司青大信评字[2009]第01007 号《青岛黄海橡胶股份有
限公司拟处置部分机器设备项目资产评估报告书》评估结果，公司本次处置机器设备数量
121 件，账面原值2,371,947.00 元，账面净值269,854.80 元，评估价值2,323,075.80 元。
交易双方以评估价值为参照依据，经协商确定交易金额为4,500,000.00 元。
本次出售的设备2009 年4 月30 日账面净值为269,854.80 元，出售价格为4,500,000.00
元，形成的利润为4,230,145.20 元。
具体详见本公司2009 年第025 号公告《青岛黄海橡胶股份有限公司关于出售内胎分厂
闲置设备的公告》
表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。
2、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。
会议审议通过了拟与中车（北京）汽修连锁有限公司签订的《原材料、设备（备品件）2
质量保证协议》和《供货协议》，同意公司2009 年度向中车（北京）汽修连锁有限公司采
购丁基内胎。从2009 年7 月起，每月采购丁基内胎5000 条，截止2009 年年底预计关联交
易总额为2500 万元。
公司独立董事王厚宝、于从滨、樊培银三位先生于会前对该项议案进行了审查，认为
本次关联交易未损害公司利益，同意将该项议案提交董事会审议。
独立董事独立意见：作为青岛黄海橡胶股份有限公司的独立董事，我们根据《上市公
司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，现对公司本次日常关联交易的预计事
项发表独立意见如下：
1、公司本次关联交易，为公司正常生产经营所必须，有利于公司高效化运营。
2、公司本次关联交易与相关关联方签订了协议(合同)或意向，且依照规定履行审批
程序，决策合法，价格公允，符合市场准则和三公原则，未损害公司及非关联股东的利益。
3、董事会在对日常关联交易议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表
决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及公
司《章程》、《关联交易决策制度》等有关规定。
公司关联董事孙振华、姜培生、李高平、袁房林、王立宪、张志刚六位先生回避对该
项议案的表决，实际表决董事为3 人（全部为独立董事）。
具体详见本公司2009 年第026 号公告《青岛黄海橡胶股份有限公司关于日常关联交易
的公告》
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
青岛黄海橡胶股份有限公司
董事会
二○○九年六月二十五日
