证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-15
证券代码:175249 证券简称:20京电01
北京京能电力股份有限公司
2022 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2022 年度利润分配预案为向全体股东每 10 股派发现金红利
1.2 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，将
维持每股分配比例不变。
一、利润分配预案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022年度母公司实现净利润 1,078,774,484.84 元，分别提取 10%法定
公 积 金 、 10% 任 意 公 积 金 后 ， 当 年 实 现 可 供 分 配 利 润 为
863,019,587.87 元 。 加 上 2022 年 初 剩 余 未 分 配 利 润
3,562,188,712.08 元，减去永续债利息后，公司 2022 年末合计可供分配利润金额为 4,360,708,299.96 元。
2022 年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 2022 年度利润。目前拟按 2023 年一季度末公司总股本6,693,783,384 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2元（含税）。2022 年度，公司利润分配总金额为 803,254,006.08元，占合并口径归母净利润的 100.01%。本年度利润分配后，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行资本公积转增股本。
由于目前公司股权激励尚处于行权期，激励对象自主行权后将致使公司总股本发生变动，公司将维持每股分配0.12元（含税）的方案。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
1.公司于2023年4月25日召开第七届第十八次董事会审议通过本次利润分配预案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：京能电力2022年度现金分红的方案，是由公司管理层、董事会根据公司盈利、资金需求情况，并基于对股东的合理投资回报及兼顾公司的可持续发展考虑而做出，符合相关法律、法规、《公司章程》和《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》的规定，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司董事会所提出的分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，公司监事会同意董事会提出的2022年度现金分红预案。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十七日
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