证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2022-36
北京京能电力股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 13 日
(二) 股东大会召开的方式：因疫情影响，本次股东大会采用视频会
议方式召开。
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,896,936,216
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 73.2530
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。本次股东大会由董事长隋晓峰主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事王晓辉、张晓栋，独立
董事崔洪明因工作原因未出席本次视频会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事李刚、曹震宇因工作原
因未出席本次视频会议；
3、代行董事会秘书李心福及部分高管列席本次视频会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
A 股 4,895,880,945 99.9784 1,055,271 0.0216 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
A 股 4,895,880,945 99.9784 1,055,271 0.0216 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
A 股 4,895,880,945 99.9784 1,055,271 0.0216 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
A 股 4,895,880,945 99.9784 1,055,271 0.0216 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
A 股 4,895,880,945 99.9784 1,055,271 0.0216 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
A 股 4,895,880,945 99.9784 1,055,271 0.0216 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 428,382,831 99.7542 1,055,271 0.2458 0 0.0000
8、议案名称：关于 2022 年度向全资、控股子公司提供内部借款的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
A 股 4,892,184,242 99.9029 4,751,974 0.0971 0 0.0000
9、议案名称：关于 2022 年度公司与实际控制人共同向控股子公司提
供内部借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 428,382,831 99.7542 1,055,271 0.2458 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
A 股 4,892,297,042 99.9052 4,639,174 0.0948 0 0.0000
11、 议案名称：关于 2022 年度公司与京能租赁开展融资租赁借款
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 428,382,831 99.7542 1,055,271 0.2458 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司申请在银行间交易商协会注册发行直接融
资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,895,960,745 99.9800 975,471 0.0200 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司与京能集团财务有限公司续签金融服务框
架协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 428,382,831 99.7542 1,055,271 0.2458 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比
序 （%） （%） 例
号 （%
）
关于公司 2021 3,696, 77.79 1,055, 22.20 0 0.0
1 年度董事会工 703 29 271 71 000
作报告的议案
关于公司 2021 3,696, 77.79 1,055, 22.20 0 0.0
2 年度监事会工 703 29 271 71 000
作报告的议案
关于公司 2021 3,696, 77.79 1,055, 22.20 0 0.0
3 年度独立董事 703 29 271 71 000
述职报告的议
案
关于公司 2021 3,696, 77.79 1,055, 22.20 0 0.0
4 年度财务决算 703 29 271 71 000
的议案
关于公司 2021 3,696, 77.79 1,055, 22.20 0 0.0
5 年度利润分配 703 29 271 71 000
方案的议案
关于公司 202
查看PDF原文
