证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2021-32
北京京能电力股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：北京京能电力股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,630,627,837
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 84.3209
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司部分董事、部分监事、董事会秘书及公司聘请的律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席。本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《北京京能电力股份有限公司公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
会议由董事长耿养谋先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事王晓辉，独立董事孙志鸿、陆超因
工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事斯萍君、王卫平，职工代表监事武
秋林因工作原因未出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书樊俊杰出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席
了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,628,674,337 99.9653 1,915,400 0.0340 38,100 0.0007
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,628,712,437 99.9659 1,915,400 0.0341 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,628,674,337 99.9653 1,915,400 0.0340 38,100 0.0007
4、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,628,712,437 99.9659 1,850,300 0.0328 65,100 0.0013
5、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,629,113,537 99.9731 1,449,200 0.0257 65,100 0.0012
6、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,628,712,437 99.9659 1,850,300 0.0328 65,100 0.0013
7、 议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,161,176,223 99.8320 1,888,400 0.1623 65,100 0.0057
8、 议案名称：关于制定《公司未来三年（2020 年—2022 年）股东回报规划》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,628,727,437 99.9662 1,835,300 0.0325 65,100 0.0013
9、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,628,672,037 99.9652 1,890,700 0.0335 65,100 0.0013
10、 议案名称：关于公司 2021 年度向控股子公司提供委托贷款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,624,261,034 99.8869 6,366,803 0.1131 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,624,477,034 99.8907 6,085,703 0.1080 65,100 0.0013
12、 议案名称：关于公司 2021 年度为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,628,666,337 99.9651 1,961,500 0.0349 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司下属控股子公司山西京玉发电有限责任公司、内蒙
古京宁热电有限责任公司与北京京能源深融资租赁有限公司开展融资租赁
业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,161,176,223 99.8320 1,953,500 0.1680 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序 号 会议有效表决
权的比例（%）
14.01 关于选举耿养谋为公 5,627,851,998 99.9507 是
司第七届董事会董事
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