600578 沪市 京能电力

 证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2020-72
 证券代码:155058          证券简称:18京能01

 证券代码:155452          证券简称:19京电01

 证券代码:175249          证券简称:20京电01

          北京京能电力股份有限公司

      第六届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2020 年 12 月 3 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全
体董事送达了第六届董事会第三十七次会议通知。

  2020 年 12 月 9 日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第三
十七次会议，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
  会议以通讯表决方式形成以下决议：

    一、经审议，通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

    独立董事发表了同意的独立董事意见。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、经审议，通过《关于公司更换并聘任年审会计师事务所的议 案》

    具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

    独立董事发表了同意的独立董事意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、经审议，通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通
知》

  具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                            北京京能电力股份有限公司董事会
                                      二〇二〇年十二月十日