证券代码：600578 证券简称：京能电力
北京京能电力股份有限公司
股票期权激励计划（草案）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股权激励方式：股票期权
股份来源：定向发行
本激励计划拟向激励对象授予股票期权 67,467,300 份（包括预留期权 6,746,730 份），涉及的标的股票为人民币 A 股普通股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。
一、公司基本情况
（一）公司简介
京能电力是北京地区最大的火力发电企业，主营生产、销售电力、热力产品、电力设备运行，发电设备检测、修理、脱硫石膏销售等，产品为电力和热力。公司具有独立完整的业务及面向市场独立经营的能力，拥有独立的采购、生产及辅助系统和相关配套设施，电力产品直接输送到京津唐电网。未来，公司将继续抓住煤炭市场相对缓和的有利时机，提高库存，努力降低标煤单价，确保燃料供应稳定，同时完成公司向新兴能源业务转型的目标。公司将继续依托京能集团的强力支持，发挥装机规模化、设备健康及区域布局合理等优势，继续完
善治理结构、内控体系，积极拓展项目资源，以持续提升的业绩确保公司市值的稳步增长。
（二）2015 至 2017 年主要业绩
单位：元 币种：人民币
年度 2017 年 2016 年 2015 年
利润表摘要
营业总收入 1,222,067.87 1,111,334.07 1,087,321.77
同比(%) 9.96 -16.18 -16.13
营业总成本 1,314,828.31 1,046,387.07 882,475.14
营业利润 28,731.65 191,399.11 351,687.17
同比(%) -84.98 -55.30 -4.67
利润总额 32,297.92 205,704.43 360,950.18
同比(%) -84.30 -52.93 -5.85
净利润 26,047.33 185,043.71 319,074.88
归属母公司股东的净利润 53,413.09 168,554.09 261,496.42
同比(%) -68.31 -49.90 2.51
非经常性损益 7,553.70 37,743.61 4,550.39
扣非后归属母公司股东的净利润 45,859.39 130,810.48 256,946.03
同比(%) -64.94 -49.09 9.60
研发费用 245.85 212.61
资产负债表摘要
流动资产 770,766.59 517,255.64 481,314.74
固定资产 2,737,066.06 2,873,322.12 2,253,140.89
长期股权投资 998,661.17 972,692.88 663,390.04
资产总计 6,102,417.56 5,387,145.91 3,877,681.24
同比(%) 13.28 6.49 -3.09
流动负债 1,928,421.79 1,576,748.32 774,380.83
非流动负债 1,525,498.92 1,367,711.03 1,112,527.38
负债合计 3,453,920.71 2,944,459.35 1,886,908.21
同比(%) 17.30 56.05 -14.53
股东权益 2,648,496.85 2,442,686.56 1,990,773.03
归属母公司股东的权益 2,242,794.16 2,053,767.97 1,599,152.57
同比(%) 9.20 -0.67 11.84
资本公积金 836,376.41 657,839.17 358,289.33
盈余公积金 399,394.93 378,920.76 341,022.43
未分配利润 332,349.37 414,104.93 438,108.70
（三）公司董事会、监事会、高级管理人员构成
1.董事会构成
姓名 职务 任职日期 性 国籍 学历 出生
别 年份
耿养谋 董事长,董 4/9/2018 男 中国 硕士 1962
事
史晓文 董事 4/7/2016 男 中国 本科 1970
金生祥 董事 12/28/2017 男 中国 硕士 1974
王晓辉 董事 12/28/2017 男 中国 硕士 1976
任启贵 董事 6/28/2019 男 中国 硕士 1962
孙永兴 董事 6/28/2019 男 中国 本科 1966
陆超 独立董事 12/28/2017 男 中国 博士 1977
孙志鸿 独立董事 12/28/2017 女 中国 硕士 1949
崔洪明 独立董事 4/11/2019 男 中国 本科 1957
2.监事会构成
姓名 职务 任职日期 性别 国籍 学历 出生
年份
王祥能 监事会主 6/28/2019 男 中国 硕士 1964
席,监事
王卫平 监事 12/28/2017 男 中国 本科 1971
斯萍君 监事 6/28/2019 女 中国 硕士 1971
武秋林 职工监事 12/27/2017 男 中国 专科 1964
张怀锐 职工监事 12/29/2018 男 中国 本科 1973
3.高级管理人员构成
姓名 职务 任职日期 性别 国籍 学历 出生
年份
金生祥 总经理 4/9/2018 男 中国 硕士 1974
赵兵 副总经理 4/9/2018 男 中国 本科 1977
王金鑫 副总经理 6/28/2018 男 中国 硕士 1966
张奇 副总经理 6/28/2018 男 中国 本科 1965
赵剑波 副总经理 6/28/2018 男 中国 本科 1968
副总经理
樊俊杰 兼董事会 6/27/2013 男 中国 本科 1970
秘书
二、股票期权激励计划的目的
通过对公司管理人员和核心骨干实施股权激励，进一步完善公司的法人治理体系，建立健全公司长效的激励约束机制，平衡公司的短期目标与长期目标，实现存量核心人才的保留和增量行业高端人才的吸引，充分调动公司核心人才和管理人员的主动性、积极性和创造性，提升公司凝聚力，实现股东、公司和激励对象利益一致，促进公司持续、健康、高速发展。
三、本激励计划的管理机构
1、公司股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本计划的实施、变更和终止。
2、公司董事会是本激励计划的执行管理机构，下设董事会薪酬与考核委员会，负责拟订和修订本激励计划，报公司股东大会审批和主管部门审核，并在股东大会授权范围内办理本计划的相关事宜。
3、公司监事会是本计划的监督机构，负责
