证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2019-40
北京京能电力股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：北京京能电力股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,897,598,045
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.5921
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司部分董事、公司聘请的律师出席了本次股东大会，公司部分监事、部分高级管理人员列席。本次股东大会的召开，符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。会议由公司董事长耿养谋先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事张平、陈五会、王晓辉、独立董事孙志
鸿因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席2人，刘嘉凯、方秀君、王卫平因工作原因未能出
席本次股东大会；
3、公司董事会秘书樊俊杰出席本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,897,446,94599.9969 151,100 0.0031 0 0.0000
2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,897,446,94599.9969 151,100 0.0031 0 0.0000
3、议案名称：公司2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,897,446,94599.9969 151,100 0.0031 0 0.0000
4、议案名称：关于公司2018年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,897,446,94599.9969 151,100 0.0031 0 0.0000
5、议案名称：公司2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,897,446,94599.9969 151,100 0.0031 0 0.0000
6、议案名称：公司2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,897,446,94599.9969 151,100 0.0031 0 0.0000
7、议案名称：关于公司2019年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 429,948,83199.9648 151,100 0.0352 0 0.0000
8、议案名称：关于与京能集团财务有限公司续签金融服务框架协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 429,948,83199.9648 151,100 0.0352 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举公司董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 关于选举任启贵4,897,442,846 99.9968是
为公司第六届董
事会董事的议案
9.02 关于选举孙永兴4,897,442,846 99.9968是
为公司第六届董
事会董事的议案
2、关于选举公司监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 关于选举王祥能4,897,442,846 99.9968是
为公司第六届监
事会监事的议案
10.02 关于选举斯萍君4,897,442,846 99.9968是
为公司第六届监
事会监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
1 公司2018年度董 5,26297.2089151,100 2.7911 0 0.000
事会工作报告 ,703 0
2 公司2018年度监 5,26297.2089151,100 2.7911 0 0.000
事会工作报告 ,703 0
3 公司2018年度独 5,26297.2089151,100 2.7911 0 0.000
立董事述职报告 ,703 0
4 关于公司2018年 5,26297.2089151,100 2.7911 0 0.000
度财务决算的议 ,703 0
案
5 公司2018年度利 5,26297.2089151,100 2.7911 0 0.000
润分配方案 ,703 0
6 公司2018年年度 5,26297.2089151,100 2.7911 0 0.000
报告及摘要 ,703 0
7 关于公司2019年 5,26297.2089151,100 2.7911 0 0.000
度日常关联交易 ,703 0
的议案
8 关于与京能集团 5,26297.2089151,100 2.7911
