证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2018-33
北京京能电力股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：北京京能电力股份有限公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,632,382,994
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 83.4830
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司部分董事、公司聘请的律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席。本次股东大会的召开，符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。会议由公司董事长耿养谋先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事张平、陈五会、王晓辉、林华因工作原
因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席0人，监事刘嘉凯、方秀君、王卫平、周承忠、武
秋林因工作原因未能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书樊俊杰出席本次股东大会，公司总经理金生祥、副总经理赵
兵列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,631,185,20799.97871,197,787 0.0213 0 0.0000
2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,630,875,20799.97321,507,787 0.0268 0 0.0000
3、议案名称：公司2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,630,875,20799.97321,507,787 0.0268 0 0.0000
4、议案名称：关于公司2017年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,630,875,20799.97321,507,787 0.0268 0 0.0000
5、议案名称：公司2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,631,185,20799.97871,197,787 0.0213 0 0.0000
6、议案名称：公司2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,631,185,20799.97871,197,787 0.0213 0 0.0000
7、议案名称：关于公司2018年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,163,377,09399.87051,507,787 0.1295 0 0.0000
8、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,630,875,20799.97321,507,787 0.0268 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
1 《公司2017年度董 307,568 99.612 1,197, 0.3880 0 0.0000
事会工作报告》 ,456 0 787
2 《公司2017年度监 307,258 99.511 1,507, 0.4884 0 0.0000
事会工作报告》 ,456 6 787
3 《公司2017年度独 307,258 99.511 1,507, 0.4884 0 0.0000
立董事述职报告》 ,456 6 787
4 《关于公司2017年 307,258 99.511 1,507, 0.4884 0 0.0000
度财务决算的议案》 ,456 6 787
5 《公司2017年度利 307,568 99.612 1,197, 0.3880 0 0.0000
6 《公司2017年年度 307,568 99.612 1,197, 0.3880 0 0.0000
报告及摘要》 ,456 0 787
7 《关于公司2018年 307,258 99.511 1,507, 0.4884 0 0.0000
度日常关联交易的议 ,456 6 787
案》
8 《关于修改公司章程 307,258 99.511 1,507, 0.4884 0 0.0000
的议案》 ,456 6 787
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案表决全部通过，其中议案7为关联交易议案，关联股东北京能源集团有限责任公司及北京京能国际能源股份有限公司回避表决。议案8为特别决议议案，以获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：肖爱华、许亮
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、京能电力2017年年度股东大会决议
2、法律意见书
北京京能电力股份有限公司
