证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2009-28
北京京能热电股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
2009 年9 月8 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全
体监事送达了第三届监事会第十七次会议通知。
2009 年9 月17 日，公司以电讯传真表决方式召开了第三届监事
会第十七次会议，会议应表决监事7 人，实际表决监事7 人。会议召
开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以通讯表决方式形成以下决议：
1、经审议，通过了《关于转让公司持有的北京京丰燃气发电有
限责任公司股权的议案》；
监事会同意公司以评估价格13,560.66 万元向北京能源投资（集
团）有限公司转让公司所持有的北京京丰燃气发电有限责任公司30%
股权。
赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。
2、经审议，通过了《关于转让公司持有的北京京丰热电有限责
任公司股权的议案》；
监事会同意公司以评估价格3,920.32 万元向北京能源投资（集
团）有限公司转让公司所持有的北京京丰热电有限责任公司30%股权。
赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。
3、经审议，通过了《关于投资建设内蒙古京能霍林郭勒风力发
电有限责任公司风电二期项目的议案》；
赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。4、经审议，通过了《关于收购内蒙古京能巴林右风力发电有限
责任公司的议案》；
监事会同意公司以评估价格300 万元收购北京京能国际能源股
份有限公司持有的内蒙古京能巴林右风力发电有限责任公司100%股
权，资金来源为公司自有资金。
赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告
北京京能热电股份有限公司监事会
二〇〇九年九月十七日
