600577 沪市 精达股份

证券代码：600577              公司简称：精达股份            公告编号：2020-034
      铜陵精达特种电磁线股份有限公司

      第七届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2020年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。

  2、本次会议通知及会议材料于 2020 年 8 月 18 日发出，并以电话方式确认。
  3、应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。

  4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

  1、审议了《2020 年半年度报告全文及摘要》

  该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

  具体内容详见公司于 2020 年 8 月 29 日刊登在上海证券交易所网站的《2020
年半年度报告全文及摘要》。

  2、审议了《2020 年半年度利润分配的议案》；

  具体内容详见公司于 2020 年 8 月 29 日刊登在上海证券交易所网站的《精达
股份 2020 年半年度利润分配预案公告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  3、审议《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

  该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

  根据法律法规和公司章程规定，本次董事会会议相关议案需提交公司股东大
会审议，现决定于 2020 年 9 月 14 日(星期一)召开公司 2020 年第二次临时股东
大会。

三、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

                            铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
                                              2020 年 8 月 29 日