证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2020-014
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988
号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 613,566,313
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 31.9332
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司
董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事王世根先生、张震先生因工作原因无法
参加本次会议，独立董事郑联盛先生、凌运良先生及杨立东先生因工作原因
未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书胡孔友先生参加了本次会议；其他高管 4 人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 612,293,013 99.7924 1,273,200 0.2075 100 0.0001
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 612,308,913 99.7950 1,257,300 0.2049 100 0.0001
3、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 612,308,913 99.7950 1,257,300 0.2049 100 0.0001
4、 议案名称：2019 年度利润分配
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 612,289,713 99.7919 1,276,500 0.2080 100 0.0001
5、 议案名称：2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 612,308,913 99.7950 1,257,300 0.2049 100 0.0001
6、 议案名称：2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 612,293,013 99.7924 1,273,200 0.2075 100 0.0001
7、 议案名称：关于聘请公司 2020 年度审计机构、内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 612,308,913 99.7950 1,257,300 0.2049 100 0.0001
8、 议案名称：前次募集资金使用情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 612,308,913 99.7950 1,257,300 0.2049 100 0.0001
9、 议案名称：关于延长公开发行 A 股可转换公司债券方案股东大会决议有效期
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 611,944,613 99.7356 1,454,900 0.2371 166,800 0.0273
10、 议案名称：关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 612,142,213 99.7678 1,257,300 0.2049 166,800 0.0273
11、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 612,293,013 99.7924 1,257,300 0.2049 16,000 0.0027
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上 普 通 股 591,727,513 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%-5%
普 通 股 股 20,019,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%以
下 普 通 股 542,300 29.8147 1,276,500 70.1797 100 0.0056
股东
其中:市值
50 万以下 344,700 33.9472 670,600 66.0429 100 0.0099
普 通 股 股
东
市值 50 万
以 上 普 通 197,600 24.5924 605,900 75.4076 0 0.0000
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
2019 年度董
1 事会工作报 20,565,500 94.1695 1,273,200 5.8299 100 0.0006
告
2019 年度监
2 事会工作报 20,581,400 94.2423 1,257,300 5.7571 100 0.0006
告
3 2019
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