600577 沪市 精达股份

证券代码：600577               证券简称：精达股份              编号：2011-19



                铜陵精达特种电磁线股份有限公司
                第四届董事会第十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     铜陵精达特种电磁线股份有限公司第四届董事会第十三次会议
于 2011 年 9 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2011
年 9 月 5 日以电子邮件发出，并以电话方式确认。应参加会议董事 9
人，实际参会董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
     会议专题审议并通过了《关于受让子公司顶科公司外方股东20%
股权的议案》；
     同意9票，反对0票，弃权0票。
     公司董事会授权董事长签署相关协议。
     本次受让顶科公司外方股东股权的详情见公司2011年9月24日
《关于受让子公司外方股东股权的公告》（公告编号：2011-20号）



     特此公告




                              铜陵精达特种电磁线股权有限公司董事会

                                                        2011 年 9 月 23 日




                                    -1-