证券代码：600577 证券简称：精达股份 编号：2009-09
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2009 年6
月12 日上午以通信表决方式召开。本次会议的通知于2009 年5 月30 日以电子
邮件发出，并经电话确认。公司全部9 名董事参加了会议。
公司全部9 名董事参加了会议。会议审议通过了《关于收购精达集团持有的
天津精达里亚特种漆包线有限公司15%股权的议案》。同意8 票，反对0 票，弃
权0 票。董事长王世根因担任精达集团董事长回避表决。
为了减少与公司第二大股东铜陵精达铜材（集团）有限责任公司的关联交易，
提高公司的盈利水平，公司决定收购精达集团持有的本公司控股子公司天津精达
里亚特种漆包线有限公司15%股权。
根据安徽国信资产评估有限责任公司对天津公司进行的资产评估，天津精达
里亚公司净资产的评估总值为23,411.15 万元（收益现值法），15%股权对应的净
资产为3,511.67 万元。经与精达集团初步协商，双方同意以3500 万元为上述股
权的转让价格。公司董事会授权董事长在本次会议后与精达集团签署股权转让的
相关协议。
公司独立董事意见：本项议案在提交董事会审议时，经过独立董事事前认可；
并以公司聘请的有执行证券业务资格的中介机构评估结果为作价依据，交易定价
公平合理，不存在损害公司和中小股东合法权益的情形；公司董事会在审议议案
时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决。关联交易的决策程序符合《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合包括中
小投资者在内的全体股东整体利益。
特此公告
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2009 年6 月13 日
