证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：临2018-016
浙江祥源文化股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江祥源文化股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2018年3月28
日在杭州市白马大厦12楼公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董
事7名。本次会议由董事长燕东来先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席
了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》相关规定，经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2017年董事会工作报告》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2017年年度报告》全文及摘要
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2017年年度报告》及摘要。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2017年年度财务决算报告》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司2017年年度利润分配预案》
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年实现合并利润
总额为 108,801,854.25元，扣除所得税费用 16,380,585.17元，净利润
92,421,269.08元，其中归属于母公司所有的合并净利润为91,415,777.66元。
本年末合并未分配利润余额为 143,034,892.43元，母公司未分配利润为
-114,586,510.43元。
根据公司目前经营情况，结合公司长期经营发展战略，为进一步完善及拓展产业布局，同时考虑到母公司2017年末未分配利润为负数，公司决定2017年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司2017年度计提商誉减值准备的议案》
公司董事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，基于审慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提商誉减值准备，依据充分，公允地反映了公司报告期末的资产状况。董事会同意本次计提商誉减值准备事项。
具体内容详见同日公司发布的《浙江祥源文化股份有限公司关于2017年度
计提商誉减值准备的公告》。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
公司董事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，基于审慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，公允地反映了公司报告期末的资产状况。董事会同意本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司同日披露的《浙江祥源文化股份有限公司关于2017年度
计提资产减值准备的公告》。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于翔通动漫2017年度业绩承诺实现情况说明的议案》
具体内容详见公司同日披露的《浙江祥源文化股份有限公司关于翔通动漫2017年度业绩承诺实现情况的说明公告》。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于2017年度审计机构费用及聘公司2018年度财务审
计和内部控制审计机构的议案》
2017年公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，
审计费用合计160万元，其中财务审计费用为人民币140万元，内控审计费用为
人民币20万元。
经公司审计委员会审核与提议，续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《2017年度独立董事述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2017年度独立董事述职报告》。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《公司审计委员会2017年度履职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《审计委员会2017年度履职报告》。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司2017年度内部控制评价报告》。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《公司2017年内部控制审计报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司2017年度内部控制审计报告》。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日披露的《浙江祥源文化股份有限公司关于公司 2018
年度日常关联交易预计的公告》。
董事燕东来先生、封国昌先生和王衡先生为关联董事，回避表决。
董事表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
十六、审议通过了《关于签署战略合作框架协议暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露的《浙江祥源文化股份有限公司关于签署战略合作框架协议暨关联交易的公告》。
董事燕东来先生、封国昌先生和王衡先生为关联董事，回避表决。
董事表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》具体内容详见公司同日披露的《浙江祥源文化股份有限公司关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》
决定于2018年4月23日召开公司2017年年度股东大会，会议通知详见公
司同日披露的《浙江祥源文化股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通
知》。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江祥源文化股份有限公司董事会
2018年3月30日
