证券代码:600575 证券简称:淮河能源 公告编号:临 2021-043
淮河能源(集团)股份有限公司
第七届董事会第五次(通讯方式)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
淮河能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议于
2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开,会议通知于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件的形
式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人,实际出席 9 人。会议由王戎董事长主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以通讯表决方式通过了如下决议:
审议通过了《淮河能源(集团)股份有限公司 2021 年第三季度报告》
公司 2021 年第三季度报告详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决情况:同意 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 0 票。
特此公告。
淮河能源(集团)股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日