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600575:淮河能源(集团)股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告

公告日期:2021-09-03

600575:淮河能源(集团)股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600575              证券简称:淮河能源          公告编号:临 2021-038
        淮河能源(集团)股份有限公司

        第七届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  淮河能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次会
议于 2021 年 9 月 2 日在公司会议室召开,会议通知于 2021 年 9 月 1 日以电子邮
件方式发出。会议应到监事 4 人,实到 4 人,公司总经理、董事会秘书、财务总监马进华列席了会议。会议由监事会主席施夕友主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定,会议决议事项合法有效。会议审议,并以书面记名表决的方式通过如下决议:

  一、审议通过了《关于补选公司第七届监事会监事的议案》

  公司监事会于 2021 年 9 月 1 日收到公司监事叶道权先生的书面辞职函,叶道
权先生因已离岗待退,申请辞去公司第七届监事会监事职务。叶道权先生辞职后不会导致公司监事会成员低于法定人数,根据《公司法》和《公司章程》规定,叶道权先生的辞职函送达公司监事会即生效。

  经公司控股股东淮南矿业(集团)有限责任公司推荐,同意提名吴绍发先生(简历见附件)为公司第七届监事会股东代表监事候选人,任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。吴绍发先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。

  本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

  表决结果:4 票同意,0 票弃权,0 票反对。

  特此公告。

                                    淮河能源(集团)股份有限公司监事会
                                                        2021 年 9 月 3 日
附件:吴绍发先生简历

  吴绍发,男,汉族,安徽无为人,1982 年出生,中共党员,本科学历,审计
师、经济师、政工师、工程师、助理会计师。2005 年 7 月参加工作,2011 年 8 月
-2019 年 8 月期间历任淮南矿业集团纪委(监察处、审计处)综合审计室干事,经济责任审计室(监事管理办公室)干事、副科级干事、正科级干事,期间陆续担任淮南矿业集团财务有限公司监事、平安瓦斯公司监事,淮矿清洁能源有限公司
监事;2019 年 8 月-2020 年 4 月任淮南矿业集团风险管理部副部长,淮矿清洁能
源有限公司监事,淮南矿业集团财务有限公司监事,舜泉园林工程管理有限公司、舜龙煤炭联运有限公司、美亚高新材料股份有限公司监事会主席;2020 年 4 月至今任淮南矿业集团风险管理部副部长,淮河能源燃气集团有限责任公司监事,淮南矿业集团财务有限公司监事,舜泉园林工程管理有限公司、舜龙煤炭联运有限公司、美亚高新材料股份有限公司监事会主席,淮南矿业集团煤层气开发利用有限责任公司监事。

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