证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2021-034
淮河能源（集团）股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开
第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
现将有关事项公告如下：
一、修订说明
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据新《公司法》、
《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法
规以及《国有企业公司章程制定管理办法》等规范性文件的规定，并结合公司实
际情况和需要，拟对《公司章程》部分条款进行修改，同时增加公司经营范围。
二、具体修改内容
原条款 修改后条款
第二章 经营宗旨和经营范围
第十五条 经公司登记机关核准，公司的经 第十五条 经公司登记机关核准，公司的经营
营范围是：煤炭销售（不得在禁燃区内设置销售 范围是：煤炭销售（不得在禁燃区内设置销售煤炭煤炭等高污染燃料销售网点）；货物装卸、仓储（除 等高污染燃料销售网点）；货物装卸、仓储（除危险危险化学品）；港口拖轮经营、港口货物中转服务； 化学品）；港口拖轮经营、港口货物中转服务；道路道路货运；铁路运输（限分支机构经营）；机械设 货运；铁路运输（限分支机构经营）；机械设备、场备、场地、房屋租赁服务；房屋建筑及线路管道 地、房屋租赁服务；房屋建筑及线路管道安装，铁安装，铁路、公路、桥涵工程施工；金属材料（除 路、公路、桥涵工程施工；金属材料（除贵金属）、贵金属）、钢材、电线、电缆、橡塑制品销售；铁 钢材、电线、电缆、橡塑制品销售；铁路、线路器路、线路器材设备维护；煤炭仓储及配煤服务； 材设备维护；煤炭仓储及配煤服务；为船舶提供水为船舶提供水电服务，铁路机车、铁路车辆维修。 电服务，铁路机车、铁路车辆维修；火力发电，炉（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 渣、炉灰销售，低热值煤、煤泥、煤矸石发电的基
开展经营活动） 本建设和生产经营，供热、供汽、电气试验，非饮
用热水生产与销售，转供水，污泥处理处置。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
第三章 股份
第二节 股份增减和回购
第二十五条 公司在下列情况下，可以依照 第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本
购本公司的股份： 公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
…… ……
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益 （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所
所必需。 必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
的活动。
第二十六条 公司收购本公司股份，可以选
择下列方式之一进行： 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 公开的集中交易方式或者法律法规和中国证监会认
（二）要约方式； 可的其他方式进行。
（三）中国证监会认可的其他方式。 ……
……
第三节 股份转让
第三十一条 公司董事、监事、高级管理人 第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司
本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出 股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月
后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有， 内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得
本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公 收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份 益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持
的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 有 5%以上股份的，以及有国务院证券监督管理机构
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 规定的其他情形的除外。
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人
述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自 股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包
己的名义直接向人民法院提起诉讼。 括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有
…… 的股票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述
期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
……
第四章 股东和股东大会
第一节 股东
第三十七条 董事、高级管理人员执行公司职
务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，……。
监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求
第三十七条 董事、高级管理人员执行公司 后拒绝提起诉讼，……。
职务时违反法律、行政法规或者本章程的规 公司的董事、监事、高级管理人员执行公司职
定，……。 务时违反法律、行政法规或者本章程的规定给公司
监事会、董事会收到前款规定的股东书面请 造成损失，公司的控股股东、实际控制人等侵犯公
求后拒绝提起诉讼，……。 司合法权益给公司造成损失，依照法律、行政法规
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的， 或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向 保护机构持有公司股份的，可以为公司的利益以自
人民法院提起诉讼。 己的名义向人民法院提起诉讼，持股比例和持股期
限不受《中华人民共和国公司法》规定的限制。
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，
本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人
民法院提起诉讼。
第四十一条 公司的控股股东、实际控制人、 第四十一条 公司的控股股东、实际控制人不
董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系 得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的， 公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社 公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行会公众股股东负有诚信义务。控股股东应当依法 使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资行使股东权利，履行股东义务。控股股东、实际 产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损控制人不得利用其控制权损害公司和社会公众股 害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其股东的合法权益，不得利用其控制地位谋取非法 控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
利益。 公司还应通过实施以下措施，防止公司控股股
公司还应通过实施以下措施，防止公司控股 东及实际控制人占用公司资产：
股东及实际控制人占用公司资产： （一）公司董事会应完善《关联交易管理制度》，
（一）公司董事会应完善《关联交易决策制 从具体行为准则上杜绝控股股东及关联方占用公司度》，从具体行为准则上杜绝控股股东及关联方占 资金的渠道，……；
用公司资金的渠道，……； ……
……
第二节 股东大会的一般规定
第四十二条 股东大会是公司最高权力机构和
最高决策机构，依法行使下列职权：
……
（十五）审议批准公司发生的达到下列标准之
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