证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2021-005
淮河能源（集团）股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于
2021 年 3 月 30 日在合肥白金汉爵大酒店会议室召开，会议通知于 2021 年 3 月 19 日
以电子邮件的形式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由王戎董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：
一、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
本议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
二、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2020 年度独立董事履职报告》
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
三、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告》
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
聘任马进华先生（简历见附件 2）为公司总经理，任期自 2021 年 3 月 30 日到 2023
年 10 月 29 日止。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件 1）。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
五、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
六、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2020 年年度报告》全文及其摘要
2020 年年度报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
2020年年度报告摘要详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
本议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
七、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2020 年度财务决算报告和 2021
年度财务预算报告》
（一）2020 年财务决算
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度财务决算如下：
2020 年，公司实现营业总收入 129.21 亿元，同比增加 14.29 亿元，其中：物流贸
易收入 70.92 亿元，铁路运输业务收入 8.20 亿元，电力业务收入 31.04 亿元，煤炭销
售收入 13.36 亿元，其他收入 5.69 亿元。
2020 年，公司营业总成本 125.79 亿元，同比增加 13.40 亿元，其中：营业成本 118.51
亿元，期间费用 6.37 亿元，税金及附加 0.91 亿元。
2020 年，公司实现利润总额 5.46 亿元，扣除所得税费用 0.31 亿元，税后净利润
5.15 亿元，其中，归属于母公司的净利润 4.75 亿元，同比减少 4.05 亿元。每股收益由
上年 0.23 元下降到 0.12 元。
2020 年年末，公司资产总额 176.23 亿元，同比增加 5.25 亿元；净资产 109.58 亿
元，同比增加 1.20 亿元，其中，归属于母公司所有者权益 96.49 亿元，同比增加 1.04
亿元；负债总额 66.64 亿元，同比增加 4.04 亿元。公司的资产负债率为 37.82%，流动
比率为 94.02%，净资产收益率为 4.97%。
2020 年，公司经营活动产生的现金净流入 13.16 亿元，其中，经营活动现金流入
124.61 亿元，经营活动现金流出 111.45 亿元；投资活动产生的现金净流出 2.29 亿元，
其中，投资活动现金流入 10.65 亿元，投资活动现金流出 12.94 亿元；筹资活动产生的
现金净流出 12.83 亿元，其中，筹资活动现金流入 22.99 亿元，筹资活动现金流出 35.82
亿元。2020 年公司现金净流出 1.96 亿元。
（二）2021 年财务预算
公司 2021 年度预算以公司“十四五”战略目标为引领，按照“量入为出，综合平
衡”的原则确定。预计 2021 年全年实现总收入 1,550,000 万元，利润总额为 53,200 万
元，扣除所得税后，净利润为 49,000 万元。
围绕公司发展目标，根据 2021 年的生产经营安排和管理工作的需要，公司 2021
年更新改造预算为 39,662 万元，基本建设项目预算为 26,590 万元。
本议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
八、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
由于受近期资本市场等综合因素影响，公司股价低于最近一期每股净资产，未能正确反映公司价值。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为保持公司经营发展及股价的稳定，保护投资者的长远利益，促进股东价值的最大化和公司可持续发展，结合公司发展战略和经营、财务状况，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 2.50 元/股，具体回购股份的数量及金额以回购期限届满时实际回购的股份数量及使用的资金总额为准。本次回购股份的期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。同时授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜。根据《公司章程》的规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 刊登的临 2021-007 号公告。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件 1）。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
九、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2020 年度利润分配预案》
详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的临 2021-008 号公告。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件 1）。
本预案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票
十、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2020 年关联交易完成情况确认及预计 2021 年关联交易的议案》
为满足公司正常生产经营的需要，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》有关规定，公司以市场价格为依据，规范运作，2020 年度与关联方发生了采购及销售货物、接受及提供劳务等多项日常关联交易。同时为规范关联交易行为，及时披露相关信息，公司对 2021 年度日常关联交易事项及金额进行了预计（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的临 2021-009号公告）。
公司董事会在审议以上议案时，关联董事刘万春、牛占奎、胡良理、马进华回避表决。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件 1），本议案需提请公司2020 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票。
十一、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021年度财务审计机构的议案》
详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的临 2021-010 号公告。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件 1）。本议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司经理层根据行业标准及公司财务审计的实际工作情况，依照市场公允合理的定价原则，确定 2021年度财务审计的报酬事宜。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
十二、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021年度内部控制审计机构的议案》
详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的临 2021-010 号公告。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件 1）。本议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司经理层根据行业标准及公司内部控制审计的实际工作情况，依照市场公允合理的定价原则，确定2021 年度内部控制审计的报酬事宜。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
十三、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2021 年高级管理人员年薪制实行办法》
为建立有效的激励约束机制，激励公司高级管理人员勤勉尽责工作，实现高级管理人员权、责、利与个人收入报酬对称的目标，促进企业生产经营管理水平和经营业
绩的提高，根据国家有关政策法规及《公司章程》，公司对高级管理人员实行年薪制，并制定公司《2021 年高级管理人员年薪制实行办法》。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件 1），本议案需提请公司2020 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
十四、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司关于与淮南矿业集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的临 2021-011 号公告。
公司董事会在审议以上议案时，关联董事刘万春、牛先奎、胡良理回避表决。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件 1），本议案需提请公司 2020 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。
十五、审议通过了《关于制定<淮河能源（集团）股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划>的议案》
《公司未来三年（ 2021-2023 年）股东回报规划》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
公司独立董事就此事项发表了同意的
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