600575 沪市 淮河能源

证券代码：600575            证券简称：淮河能源            公告编号：临 2020-012
        淮河能源（集团）股份有限公司

    关于重大资产重组事项进展情况的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、本次重大资产重组进展情况

  2019 年 10 月 21 日，淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于淮河能源（集团）股份有限公司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司及发行股份购买资产暨关联交易预案及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公
司于 2019 年 10 月 22 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的临 2019-042 号等相关公告。

  2019 年 11 月 4 日，公司收到上海证券交易所《关于对淮河能源（集团）股
份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函
[2019]2923 号）（以下简称《问询函》），具体内容详见公司于 2019 年 11 月 5 日
在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临2019-048 号公告。

  公司收到《问询函》后积极组织相关各方及中介机构准备回复工作，由于本次回复工作涉及内容较多，部分回复内容仍需进一步核实，为确保回复内容的真
实、准确与完整，公司于 2019 年 11 月 11 日向上海证券交易所申请延期回复《问
询函》，具体内容详见公司于 2019 年 11 月 12 日在指定信息披露媒体和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临 2019-049 号公告。

  2019 年 11 月 19 日，公司披露了《淮河能源（集团）股份有限公司关于对
上海证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：临 2019-050）、《淮河能源（集团）股份有限公司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司及发行股份购买资产暨关联交易预案修订说明的公告》（公告编号：临 2019-051）、《淮河能源（集团）股份有限公司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司及发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》、《国元证券股份有限公司关于淮河能源（集团）股份有
限公司对上海证券交易所<关于对淮河能源（集团）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函>的回复之核查意见》。后公司对上述披露
的问询函回复相关内容做了进一步补充、完善，详见公司于 2019 年 12 月 14 日
披露的《淮河能源（集团）股份有限公司关于对上海证券交易所问询函的回复补充公告》（公告编号：临 2019-053）、《国元证券股份有限公司关于淮河能源（集团）股份有限公司对上海证券交易所<关于对淮河能源（集团）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函>的回复之核查意见（修订稿）》。

  2019 年 11 月 22 日、2019 年 12 月 21 日、2020 年 1 月 21 日、2020 年 2 月
21 日、2020 年 3 月 21 日，公司先后披露了《淮河能源（集团）股份有限公司关
于重大资产重组事项进展情况的公告》（公告编号：临 2019-052、临 2019-054、临 2020-003、临 2020-004、临 2020-006），披露了本次重大资产重组进展的相关信息。

  因受突发新冠肺炎疫情及相关防控工作的影响，中介机构的现场尽调及核查
程序受到较大限制，公司预计不能在 2020 年 4 月 21 日前发出召开股东大会通知
并公告重组报告书等文件。根据《中国人民银行 财政部 银保监会 证监会 外汇局关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》之相关规定，公司向上海证券交易所申请本次重大资产重组发出股东大会通知时间延期 1 个
月，即延期至 2020 年 5 月 21 日前，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在指
定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《淮河能源（集团）股份有限公司关于重大资产重组延期发出召开股东大会通知的公告》（公告编号：临 2020-011）。

  截至本公告披露日，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时披露相关信息，并向广大投资者提示了本次重大资产重组事项存在不确定性风险。

    二、本次重组的后续工作安排

  受新冠肺炎疫情影响，中介机构对标的公司的核查工作出现一定延后，截至本公告披露日，本次重大资产重组的相关工作仍正在推进，相关审计、评估的现
场工作已基本完成，评估报告尚需依照国有资产评估管理的相关规定，履行国有资产评估备案程序。

  公司、各中介机构及标的公司正积极沟通协调，将尽快推进和落实各项工作。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项，并提交公司股东大会审议。公司将根据进展情况，依规及时履行信息披露义务。
    三、相关风险提示

  本次重大资产重组事项尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，本次重大资产重组能否顺利实施尚存在不确定性。
  公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

  特此公告。

                                  淮河能源（集团）股份有限公司董事会
                                                    2020 年 4 月 21 日