证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2019-015
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月16日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省芜湖市本公司A楼三楼会议室（芜湖市经
济技术开发区内）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,302,841,873
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.2559
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集、董事长张宝春先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司董事会秘书马进华先生出席了本次股东大会；公司高级管理人员以及律
师事务所见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：安徽皖江物流（集团）股份有限公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,302,296,049 99.9762 545,824 0.0238 0 0.0000
2、议案名称：安徽皖江物流（集团）股份有限公司2018年度独立董事履职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,302,296,049 99.9762 545,824 0.0238 0 0.0000
3、议案名称：安徽皖江物流（集团）股份有限公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,302,296,049 99.9762 545,824 0.0238 0 0.0000
4、议案名称：安徽皖江物流（集团）股份有限公司2018年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,302,296,049 99.9762 545,824 0.0238 0 0.0000
5、议案名称：安徽皖江物流（集团）股份有限公司2018年度财务决算报告和
2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,302,296,049 99.9762 545,824 0.0238 0 0.0000
6、议案名称：安徽皖江物流（集团）股份有限公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,302,296,049 99.9762 545,824 0.0238 0 0.0000
7、议案名称：安徽皖江物流（集团）股份有限公司2018年关联交易完成情况
确认及预计2019年关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 99,618,100 96.9536 3,130,024 3.0464 0 0.0000
8、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年
度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,302,296,049 99.9762 545,824 0.0238 0 0.0000
9、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年
度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,302,296,049 99.9762 545,824 0.0238 0 0.0000
10、 议案名称：安徽皖江物流（集团）股份有限公司2019年高级管理人员年
薪制实行办法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,297,676,349 99.7756 5,165,524 0.2244 0 0.0000
11、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,302,296,049 99.9762 545,824 0.0238 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,302,296,049 99.9762 545,824 0.0238 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,302,304,049 99.9766 537,824 0.0234 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,302,304,049 99.9766 537,824 0.0234 0 0.0000
15、 议案名称：关于修订公司《独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,302,296,049 99.9762 545,824 0.0238 0 0.0000
16、 议案名称：关于补选公司第六届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,302,304,049 99.9766 537,824 0.0234 0 0.0000
(二)
