证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2018-017
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月16日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省芜湖市本公司A楼三楼会议室（芜湖市经
济技术开发区内）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,383,385,829
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.3285
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长张宝春先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书马进华先生出席了本次股东大会；公司高级管理人员以及律
师事务所见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：安徽皖江物流（集团）股份有限公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,383,180,995 99.9914 204,834 0.0086 0 0.0000
2、议案名称：安徽皖江物流（集团）股份有限公司2017年度独立董事履职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,383,180,995 99.9914 204,834 0.0086 0 0.0000
3、议案名称：安徽皖江物流（集团）股份有限公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,383,180,995 99.9914 204,834 0.0086 0 0.0000
4、议案名称：安徽皖江物流（集团）股份有限公司2017年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,383,180,995 99.9914 204,834 0.0086 0 0.0000
5、议案名称：安徽皖江物流（集团）股份有限公司2017年度财务决算报告和
2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,382,996,605 99.9836 389,224 0.0164 0 0.0000
6、议案名称：安徽皖江物流（集团）股份有限公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,382,996,605 99.9836 389,224 0.0164 0 0.0000
7、议案名称：安徽皖江物流（集团）股份有限公司2017年关联交易完成情况
确认及预计2018年关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,084,390 95.2245 204,834 4.7755 0 0.0000
8、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年
度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,383,180,995 99.9914 204,834 0.0086 0 0.0000
9、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年
度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,383,180,995 99.9914 204,834 0.0086 0 0.0000
10、 议案名称：安徽皖江物流（集团）股份有限公司2018年高级管理人员年
薪制实行办法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,383,155,795 99.9903 230,034 0.0097 0 0.0000
11、 议案名称：安徽皖江物流(集团)股份有限公司关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告和注销募集资金专户的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,383,180,995 99.9914 204,834 0.0086 0 0.0000
12、 议案名称：安徽皖江物流（集团）股份有限公司关于与淮南矿业集团财
务有限公司续签《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 114,084,390 99.8208 204,834 0.1792 0 0.0000
13、 议案名称：关于制定安徽皖江物流（集团）股份有限公司《未来三年
（2018-2020年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,383,021,805 99.9847 364,024 0
