股票代码：600575 股票简称：芜湖港 编号：临 2012－065
芜湖港储运股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏负连带责任。
芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2012
年 12 月 07 日在公司 A 楼三楼会议室召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人，公司监
事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孔祥喜主持，会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：
一、关于合作成立镇江东港港务有限公司的议案
详情见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊
登的临 2012－066 号公告。
表决情况：同意 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
二、关于吸收合并公司全资子公司淮矿铁路运输有限责任公司的议案
详情见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊
登的临 2012－067 号公告。
表决情况：同意 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
三、关于吸收合并公司全资子公司淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司
的议案
详情见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登
的临 2012－068 号公告。
表决情况：同意 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
特此公告
芜湖港储运股份有限公司董事会
2012 年 12 月 08 日
