证券代码：600575 证券简称：芜湖港 公告编号：临 2012－056
芜湖港储运股份有限公司
2012 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议未有否决或修改提案情况。
2、本次会议无新提案提交表决情况。
一、会议召开和出席的情况
芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第三次临时股东大
会于 2012 年 11 月 16 日在芜湖市经济技术开发区内朱家桥外贸码头公司 A 楼三
层会议室召开。会议通知于 2012 年 10 月 31 日以公告形式发出。本次会议采取
现场投票的表决方式。出席本次股东大会的股东及股东授权代表人共 6 人，代表
股份 822,945,902 股，占公司股份总数的 67.58% 。公司董事、监事、高级管
理人员以及律师事务所见证律师列席了本次会议。会议由公司董事会召集、董事
长孔祥喜先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，经北
京国枫凯文律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。
二、提案审议的情况
经大会审议并表决，形成了以下决议：
（一） 审议通过《关于公司以现金方式收购淮南矿业（集团）有限责任公
司所持有的淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司 100%股权的议案》
表决结果：有效表决权股份 316,897,908 股。其中：同意股份 316,897,908
股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的 100% ；反对股份 0 股，弃权
股份 0 股。公司关联股东淮南矿业（集团）有限责任公司回避表决。
（二）审议通过《关于公司全资子公司淮矿铁路运输有限责任公司以现金
方式收购淮南矿业（集团）有限责任公司所持有的六条铁路专用线相关资产的
议案》
表决结果：有效表决权股份 316,897,908 股。其中：同意股份 316,897,908
股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的 100% ；反对股份 0 股，弃权
股份 0 股。公司关联股东淮南矿业（集团）有限责任公司回避表决。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京国枫凯文律师事务所律师现场见证，并就有关事项出具
了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次
股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会
会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、备查文件
1、《芜湖港储运股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫凯文律师事务所关于芜湖港储运股份有限公司2012年第三次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告
芜湖港储运股份有限公司董事会
2012年11月17日
