股票代码：600575 股票简称：芜湖港 编号：临 2012－029
芜湖港储运股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
芜湖港储运股份有限公司第四届董事会第十五次会议于 2012 年 7 月 6 日在
公司 A 楼三楼会议室召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人，公司部分监事和
高级管理人员列席了会议。会议由孔祥喜董事长主持，会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：
一、关于公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司投资设立全资子公司的
议案
详见本公司刊登于上海证券交易所网站的临 2012-030 号公告。
表决情况：同意 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
二、关于安徽省长江能源发展有限责任公司股权转让的议案
详见本公司刊登于上海证券交易所网站的临 2012-033 号公告。
表决情况：同意 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
三、关于合作成立安徽煤科煤炭检验检测有限公司的议案
详见公司刊登于上海证券交易所网站的临 2012-031 号公告。
表决情况：同意 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
四、关于制定《芜湖港储运股份有限公司对外担保管理制度》的议案
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com。
表决情况：同意 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
五、关于制定《芜湖港储运股份有限公司投资管理办法》的议案
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com。
表决情况：同意 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
六、关于制定《芜湖港储运股份有限公司子公司管理办法》的议案
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com。
表决情况：同意 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
特此公告
芜湖港储运股份有限公司董事会
2012 年 7 月 7 日
