股票代码：600575 股票简称：芜湖港 编号：临2006－028
芜湖港储运股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告
2006年11月18日，芜湖港储运股份有限公司第二届监事会第八次会议在芜湖港储运股份有限公司A楼三楼会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席高明主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、关于变更部分募集资金投资项目的议案；
监事会在对《关于变更部分募集资金投资项目的议案》及有关资料进行详细阅读并认真听取公司管理层的汇报后，经过充分讨论认为：
公司本次变更部分募集资金投资项目，符合公司发展战略的要求，有利于提高公司募集资金的使用效益，对于促进公司发展有积极的作用。变更募集资金投资项目的理由充分，变更后有利于提高公司募集资金的使用效率，有效地保护了投资者尤其是中小投资者的利益，未违反中国证监会、上海证券交易所有关于上市公司变更募集资金投资项目的规定。
综上所述，监事会对公司此次《关于变更部分募集资金投资项目的议案》无异议，同意提交公司2006年第一次临时股东大会审议。
二、关于受让芜湖港口有限责任公司土地使用权及申请贷款的议案；
监事会在对《关于受让芜湖港口有限责任公司土地使用权及申请贷款的议案》及有关资料进行详细阅读并认真听取公司管理层的汇报后，经过充分讨论认为：
该事项有利于减少公司关联交易，确保公司的持续发展，监事会对此次议案无异议，同意提交公司2006年第一次临时股东大会审议。
三、关于投资成立芜湖开元投资有限公司的议案；
监事会在对《关于投资成立芜湖开元投资有限公司的议案》及有关资料进行详细阅读并认真听取公司管理层的汇报后，经过充分讨论认为：
该议案有利于拓展港口多元化经营领域，充分发挥资本优势，实现资本运作与产业经营的有机结合，培育新的利润增长点，提高公司盈利能力。监事会对此次议案无异议。
四、关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案。
芜湖港储运股份有限公司
二00六年十一月二十二日
