600573 沪市 惠泉啤酒

证券代码：600573        证券简称：惠泉啤酒        公告编号：2023-005

    福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

      2022 年年度利润分配预案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

     福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）拟以
2022 年末总股本 25,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含
税），具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配方案内容

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现
归属于上市公司股东的净利润 39,848,285.09 元。截止 2022 年 12 月 31
日，母公司期末可供分配的利润为 396,736,917.47 元。经公司第九届董事会第五次会议审议通过，公司 2022 年度利润分配方案如下：拟以 2022
年末总股本 25,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），
共计向全体股东派发现金红利 12,500,000.00 元。本年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例为 31.37%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。


  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 10 日召开第九届董事会第五次会议审议通过
《2022 年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事一致认为，本方案符合公司长远战略发展和实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会的利润分配预案，并将该预案提请公司第九届董事会第五次会议和公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  监事会认为：公司董事会提出的公司 2022 年度利润分配预案符合公司长远战略发展和实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，能够保障股东的合理回报，同意将其提交公司股东大会审议。

  三、相关风险提示

  （一）本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                              福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
                                          董 事 会

                                    二○二三年四月十二日