600572 沪市 康恩贝

证券代码：600572            证券简称：康恩贝          公告编号：临 2023-027
            浙江康恩贝制药股份有限公司

        关于选举第十届董事会联席董事长的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 4 月 6 日召开
2023 年第一次临时股东大会，审议通过因增设公司联席董事长、不再设副董事长相应修改《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《公司股东大会议事规

则》有关条款内容事项。（详见 2023 年 4 月 7 日刊登于中国证券报、上海证券
报、证券时报和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公司临 2023—015 号《公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》）。

  公司于 2023 年 4 月 13 日召开十届董事会第二十八次会议，以 11 票同意、
0 票反对、0 票弃权全票通过选举应春晓女士担任公司第十届董事会联席董事长（简历详见附件），任期自董事会决议之日起至第十届董事会任期届满之日止。
  公司独立董事吕久琴、董作军、吴永江和刘恩对本项议案发表了同意的独立意见。独立董事认为：本次选举联席董事长的程序合法有效，应春晓女士具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

  特此公告。

                                          浙江康恩贝制药股份有限公司
                                                  董事  会

                                                  2023 年 4 月 15 日

 附件：人员简历


  应春晓，中国籍，女，1974 年 4 月出生，华东政法大学本科学历，浙江大学
硕士研究生学位，中共党员。曾任浙江英特集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，浙江省中医药健康产业集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，本公司第十届监事会主席、党委副书记、第十届董事会副董事长；现任本公司党委书记、第十届董事会联席董事长。应春晓女士现持有本公司股份10 万股。