600572 沪市 康恩贝

证券简 称：康恩贝            证券代码：600572        公告编号：临 2022-042

          浙江康恩贝制药股份有限公司

  关于公司经营范围变更和修改《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称：公司)于 2022 年 8 月 23 日召开十届董
事会第二十一次会议，审议通过《关于增加公司经营范围业务内容的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》，现将修改的具体内容公告如下：

    一、公司经营范围变更情况

    董事会同意因公司业务发展需要，在公司营业执照经营范围增加“化妆品”、“医疗
器械”、“消杀”、“日化类”等项目内容；并根据 2017 年 6 月 30 日国家统计局发布的
《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）标准和 2018 年 9 月 29 日印发的《2017 国民
经济行业分类注释》标准，以及浙江政务网经营范围规范表述查询系统中检索到的各个行业的注释说明，对目前公司营业执照经营范围中的各个项目进行重新检索，确定每个项目现在所属的最新类别，并按照最后确定的内容进行经营范围内容的修改替换。调整和规范后的公司营业执照经营范围内容具体如下：

    （一）目前营业执照经营范围：

    药品生产（范围详见《中华人民共和国药品生产许可证》）。食品生产（范围详见《食品生产许可证》），卫生材料及敷料的制造、销售，五金机械，通讯设备（不含无线通讯设备），仪器仪表，电脑软件，建筑材料，化工产品（不含危险品及易制毒品），纺织品，日用百货，家用电器，文化用品，健身器械，汽车配件，初级食用农产品的销售，技术咨询服务，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    （二）营业执照经营范围拟修改为：

    许可项目：药品生产（范围详见《中华人民共和国药品生产许可证》），药品批发，药品零售，药品进出口；食品生产（范围详见《食品生产许可证》），食品销售；化妆品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；药品委

  托生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目

  以审批结果为准）。

      一般项目：第一类医疗器械生产，第一类医疗器械销售；五金产品批发，五金产品

  零售，机械设备销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售，

  计算机软硬件及辅助设备批发；建筑材料销售；化工产品销售（不含危险化学品）；针

  纺织品销售；日用百货销售；家用电器销售；文具用品批发，文具用品零售；体育用品

  及器材批发，体育用品及器材零售；汽车及零配件批发，汽车零配件零售；食用农产品

  批发，食用农产品零售，农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

  技术转让、技术推广；食品进出口，技术进出口，货物进出口；专用化学产品制造（不

  含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品）；中药提取物生产；化妆品批

  发，化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品制造，日用化

  学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；食用农产品初加工；地产中草药（不含

  中药饮片）购销；初级农产品收购。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主

  开展经营活动）。

      说明：营业执照经营范围标黑处为新增内容，其他内容没有实质变化。

      二、《公司章程》修改情况

      为了给公司营业执照经营范围增加业务内容提供法定依据，同时为进一步提升公

  司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和

  国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》（以下简称：《章程指引》）、

  《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》（以下简称：《上市规则》）、《国有企

  业公司章程制定管理办法》（以下简称：《管理办法》）等法律、法规及规范性文件以及

  《浙江省国资委浙江省财政厅关于省属企业贯彻落实有关事项的通知》（以下简称：《通

  知》）规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修改。具体

  内容对照修改如下表：

序号                原内容                            修改后 内容              修改原因

          第十条 公司根据《党章》的有关规      第十条 公司根据《党章》的有关规定， 根据《章程
      定，设 立中 国共产党的组织，开展党的活  设立中国共产党组 织，开展党的活动。党 指引》第十
 1    动。党委（党组织）发挥领导核心和政治  委（党组织）发挥领导核心和政治核心作  二条、《通
      核心作用，把方向、管大局、保落实。公  用，把方向、管大局、促落实。公司建立 知》修改相
      司建立党的工作机构，配备足够数量的党  党的工作机构，配备足够数量的党务工作  关表述


序号                原内容                            修改后 内容              修改原因

      务工作人员，保障党组织的工作经费，为  人员，保障党组织的工作经费，为党组织

      党组织活动提供必要条件。            活动提供必要条件。

          第十四条  经公司登记机关核准，公      第十四条 经公司登记机关核准，公司

      司的经营范围是：                    的经营范围是：

          许可经营项目：详见药品生产 许可      许可项 目：药品生产（范围详见《中

      证。包括：化学原料药，化学药剂，中成 华人民共和国药品生产许可证》），药品批

      药。药品生产范围：片剂、硬胶囊剂、颗 发，药品零售，药品进出口；食品生产（范

      粒剂、滴鼻剂、喷雾剂、软膏剂、乳膏剂、 围详见《食品生产许可证》），食品销售；

      凝胶剂、糖浆剂、小容量注射剂、合剂（含  化妆品生产；卫生用品和一次性使用医疗

      口服液）、中药提取物（银杏叶提取物）、 用品生产；消 毒剂 生产（不含危险化学

      搽剂、口服溶液剂。中药饮片(净制、切制、 品）；药品委托生 产。（依法须经批准的项

      炮炙（炒、炙、烫、制炭、蒸、煮、炖、 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，

      燀、煅）、含毒性中药材加工、直接口服中  具体经营项目以审批结果为准）。

      药饮片、免煎颗粒饮片)的生产、销售，地      一般项目：第一类医疗器械生产，第

      产中药材的收购和销售，初级农产品的销  一类医疗器械销售；五金产品批发，五金

      售，保健食品制造，林产化学产品制造。 产品零售，机械设备销售；通讯设备销售； 根据公司经
          一般经营项目：卫生材料及敷料的制  仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备  营 发 展 需
      造、销售，五金机械，通讯设备（不含无 零售，计算机软硬件及辅助设备批发；建  要，新增经
      线通讯设备），仪器仪表，电脑软件，建筑  筑材料销售；化工产品销售（不含危险化  营范围业务
 2    材料，化工产品（不含危险品 及易制毒 学品）；针纺织品销售；日用百货销售；家  内容，并规
      品），纺织品，日用百货，家用电器，文化 用电器销售；文具用品批发，文具用品零  范经营范围
      用品，健身器械，汽车配件的销售，技术  售；体育用品及器材批发，体育用品及器  内 容 的 表
      咨询服务；经营进出口业务（范围详见省  材零售；汽车及零配件批发，汽车零配件  述。

      外经贸厅批文）。                      零售；食用农产品批发，食用农产品零售，

                                            农副产品销售；技术服务、技术开发、技

                                            术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

                                            食品进出口，技术进出口，货物进出口；

                                            专用 化学产品制造（不含危险化学品），专

                                            用化 学产品销售（不含危险化学品）；中药

                                            提取物生产；化妆品批发，化妆品零售；

                                            卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日

                                            用化学产品制造，日用化学产品销售；消

                                            毒剂 销售（不含危险化学品）；食用农产品

                                            初加工；地产中草药（不含中药饮片）购

                                            销；初 级农产品收购。（除依法须经批准的

                                            项目外，凭营业执照依法自主开展经营活

                                            动）。

          第十七条 公司发行的股票，以人民      第十七条 公司发行的股票，以人民币 根据《章程
 3    币标明面值。                        标明面值，每股面值为人民币 1 元。    指引》第十
                                                                                  七条修改

 4                                              第十九条 公司发起人 为兰溪市康大 根据《章程
                                            投资发展公司 、中 建投信托股份有限公 指引》第十


序号                原内容                            修改后 内容              修改原因

                                            司、浙商金汇信托股份有限公司、浙江省 九条新增
                                            凤凰化工股份有限公 司。

          第二十三条  公司在下列情况下，      第二十四条 公司不得收购本公司股

      可以依照法律、行政法规、部门规章和本  份。但是，有下列情 形之一的除外：

      章程的规定，收购本 公司的股份：        (一)减少公司注册资本；

          (一)减少公司