证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2022-028
浙江康恩贝制药股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 905,522,237
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.2338
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，公司董事长胡季强因出差在外，由副董事长应春晓主持会议。本次股东大会采取现场会议表决和网络投票表决相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事长胡季强因出差在外未能参加本次会
议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书金祖成出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会 2021 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 903,108,437 99.7334 2,413,800 0.2666 0 0.0000
2、 议案名称：公司监事会 2021 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 903,098,437 99.7323 2,423,800 0.2677 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2021 年年度报告和摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 903,108,437 99.7334 2,413,800 0.2666 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 903,108,437 99.7334 2,413,800 0.2666 0 0.0000
5、 议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 903,249,937 99.7490 2,272,300 0.2510 0 0.0000
经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，2021 年度浙江康恩贝制药股份有限公司合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润为 2,009,229,071.34元（人民币，下同），母公司报表实现净利润为 1,966,220,715.52 元，2021 年末合并报表未分配利润为 3,849,983,262.64 元，2021 年末母公司报表未分配利润为 1,896,278,459.49 元。按照母公司与合并报表可分配利润数据孰低的原则，2021 年末可供分配利润 1,896,278,459.49 元。
公司2021年度利润分配方案如下：
（1）根据《公司章程》规定，按 2021 年度母公司弥补亏损后可分配利润1,896,278,459.49 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 189,627,845.95 元。
（2）以公司现有总股本 2,570,037,319 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.6
元（含税），合计派送现金红利 411,205,971.04 元，剩余未分配利润结转至下一年度。
6、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案
同意公司 2022 年度全年日常关联交易额合计不超过人民币 100,761.93
万元（不含税）。
6.01 议案名称：2022 年度公司与关联方英特集团公司预计发生日常关联交易金额不超过人民币 80,000 万元（不含税）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 367,220,397 99.3171 2,524,800 0.6829 0 0.0000
对本分项议案，关联股东浙江省中医药健康产业集团有限公司回避并放弃表决权，其持有的53,577.7040万股本公司股份不计入总有效表决权股份。
6.02 议案名称：2022 年度公司与关联方康恩贝集团公司预计发生日常关联交易金额合计人民 20,761.93 万元（不含税）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 545,041,118 99.5389 2,524,800 0.4611 0 0.0000
对本分项议案，关联股东康恩贝集团有限公司、胡季强、浙江博康医药投资有限公司回避并放弃表决权，其合计持有的 35,795.6319 万股本公司股份不计入总有效表决权股份。
7、 议案名称：关于聘请公司 2022 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 903,007,437 99.7222 2,514,800 0.2778 0 0.0000
同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年，自本次股东大会批准之日起至公司 2022 年度股东大会召开日止。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 公司董事会 2021 15,058,146 86.1847 2,413,800 13.8153 0 0.0000
年度工作报告
2 公司监事会 2021 15,048,146 86.1274 2,423,800 13.8726 0 0.0000
年度工作报告
3 公司 2021 年年度 15,058,146 86.1847 2,413,800 13.8153 0 0.0000
报告和摘要
4 公司 2021 年度财 15,058,146 86.1847 2,413,800 13.8153 0 0.0000
务决算报告
5 2021 年度利润分 15,199,646 86.9945 2,272,300 13.0055 0 0.0000
配预案
6.01 2022 年度公司与 14,947,146 85.5494 2,524,800 14.4506 0 0.0000
关联方英特集团
公司预计发生日
常关联交易金额
不 超 过 人 民 币
80,000 万元（不
含税）
6.02 2022 年度公司与 9,164,078 78.3999 2,524,800 21.6001 0 0.0000
关联方康恩贝集
团公司预计发生
日常关联交易金
额 合 计 人 民
20,761.93 万 元
（不含税）
7 关 于 聘 请 公 司 14,957,146 85.6066 2,514,800
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