证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2020-105
浙江康恩贝制药股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)十届董事会第
四次（临时）会议于 2020 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会议以 11 票赞成，0
票反对，0 票弃权的结果，表决通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。为加强公司经营管理需要，依照《公司章程》的有关规定，经罗国良总裁提名，同意聘任谌明先生为公司副总裁，任职期限自本次董事会决议日至公司十届董事会届满时止。（简历见附件）
经公司核查，谌明先生不存在《公司法》第一百四十六条和中国证监会、上海证券交易所有关监管规定不得担任公司高级管理人员的情形，也未被列入人民法院公布的失信人员名单。
公司独立董事吕久琴、吴永江、董作军、刘恩对本议案事项发表如下意见：公司高级管理人员（副总裁）的聘任符合公司经营管理及规范治理需要，聘任程序符合法律法规和公司章程的规定，不会损害公司及公司股东的利益。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 31 日
附：人员简历
谌明，中国籍，男，1976 年 12 月生，南京农业大学土地资源管理专业研究
生学历，管理学硕士学位，中共党员，高级会计师。曾任浙江天健会计师事务所高级项目经理、中化蓝天集团有限公司财务部副总经理、浙江蓝天环保高科技股份有限公司财务总监、中化太仓化工产业园财务总监等职务，浙江英特集团股份
有限公司党委委员、财务总监。现任本公司第十届董事会董事，副总裁，财务负责人、财务总监。
谌明先生现未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。谌明先生具备《公司法》规定的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
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