信雅达系统工程股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于2019年4月1日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于2019年4月11日上午10:00以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议由董事长耿俊岭先生主持，公司全体董事出席了会议，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法规和《信雅达系统工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2018年年度报告〉及其摘要的议案》
同意《信雅达系统工程股份有限公司2018年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
该议案将提请公司2018年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2018年度董事会工作报告〉的议案》
同意《信雅达系统工程股份有限公司2018年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《信雅达系统工程股份有限公司2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
该议案将提请公司2018年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2018年度总裁工作报告〉的议案》
同意《信雅达系统工程股份有限公司2018年度总裁工作报告》。
四、审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2018年度财务决算报告〉的议案》
同意《信雅达系统工程股份有限公司2018年度财务决算报告》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
该议案将提请公司2018年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于信雅达系统工程股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》
公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为27,486,509.61元。
公司2018年度的利润分配预案为：以439,679,218股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.7元（含税），共计派发现金162,681,310.66元，不派发股票股利，不转增股本。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
该议案将提请公司2018年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2018年度内部控制评价报告〉的议案》
同意《信雅达系统工程股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》
同意《信雅达系统工程股份有限公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
该议案将提请公司2018年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于信雅达系统工程股份有限公司2018年度董事薪酬的议案》
董事姓名 职务 薪酬
（单位：万元）
耿俊岭 董事长 36.00
张健 副董事长 28.00
郭华强 董事 35.00
朱宝文 董事 25.00
李峰 董事、总裁 35.00
徐丽君 董事、财务总监 25.00
吴雄伟 独立董事 6.00
卢凯 独立董事 6.00
魏美钟 独立董事 6.00
周昆 独立董事 6.00
刁建敏 董事（现已离任） 10.25
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
该议案将提请公司2018年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于信雅达系统工程股份有限公司2018年度高管薪酬的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
姓名 职务 薪酬
（单位：万元）
李峰 董事、总裁 按董事薪酬
徐丽君 董事、财务总监 按董事薪酬
叶晖 董秘 25.00
林路 副总裁 29.00
魏宽宏 副总裁 29.00
陈宇 副总裁 29.00
施宇伦 副总裁 30.00
汪继锋 副总裁 35.00
汪陈笑 副总裁 30.00
韩剑波 副总裁 30.00
魏致善 副总裁 24.00
傅宁 副总裁 26.40
高平 副总裁 21.00
胡自强 副总裁 18.00
李亚男 财务部经理 18.60
十、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为信雅达系统工程股份有限公司2019年度审计机构及2018年度审计费用的议案》
经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。2018年度财务审计
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
该议案将提请公司2018年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于运用闲置资金进行理财的议案》
同意公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用任一时点合计不超过7亿元资金购买中短期低风险理财产品，以获得高于银行活期存款利息的收益，资金来源仅限于公司的闲置资金。在上述额度内，用于购买理财产品的资金可以滚动使用。
董事会认为：利用闲置资金购买安全性、流动性较高的中短期低风险理财产品，风险较小，有利于提高公司资金使用效率和公司价值，增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报，且不会影响公司主营业务发展。如公司有新的投资项目，将及时收回，不会影响公司的进一步发展。
该议案将提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于运用闲置资金进行证券投资的议案》
同意公司为了提高闲置资金的使用效率，继续运用闲置资金进行证券投资，投资额不超过1亿元，投资期限为董事会审议通过后三年内有效。
董事会认为：公司目前自有资金充裕，利用闲置资金进行证券投资，风险较小，有利于提高公司资金使用效率和公司价值，增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报，且不会影响公司主营业务发展。如公司有新的投资项目，将及时收回，不会影响公司的进一步发展。同时，公司将根据内控制度来降低潜在的投资风险，保障资金安全。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于公司第六届董事会换届的议案》
同意推举耿俊岭、郭华强、张健、朱宝文、李峰、徐丽君为公司第七届董事会董事候选人，推举周昆、卢凯、魏美钟为公司第七届董事会独立董事候选人，本届董事任期三年。该议案将提交公司股东大会表决。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
同意公司变更会计政策，详见公司同日公布的“临2018-012号关于公司会计政策变更的公告”。
十五、审议通过《关于计提商誉和无形资产减值准备的议案》
同意本次计提商誉和无形资产减值准备，详见公司同日公布的“临2019-011号关于计提商誉减值准备的公告”。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》
同意公司召开2018年度股东股东大会，详见公司同日公布的“临2019-010号关于召开公司2018年年度股东大会的通知”。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《关于修订公司章程的议案》
同意对公司章程涉及董事会人数的条款进行修订，并通过《章程修正案（草案）》，具体内容详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信雅达系统工程股份有限公司关于修订公司章程的公告》（临2019-015）。
本议案需提请公司股东大会审议。修订后的《信雅达系统工程股份有限公司章程》刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过关于确定公司第七届董事会独立董事津贴的议案
该议案因涉及独立董事津贴，故独立董事均回避表决。
提议公司第七届董事会独立董事的年度津贴标准为6万元人民币（含税）。该议案将提交公司股东大会表决。
