证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2024-045
恒生电子股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 8 月 9 日召开了第八
届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据中国
证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司拟对《公司章程》中
的有关条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起
两个月以内召开临时股东大会： 两个月以内召开临时股东大会：
（一）董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人 （一）董事会人数不足《公司法》规定的法定最低
数，或者少于本章程规定人数的三分之二时； 人数，或者少于本章程规定人数的三分之二时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之
时； 一时；
（三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分 （三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百
之十（不含投票代理权）以上的股东书面请求时； 分之十（不含投票代理权）以上的股东书面请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）过半数独立董事书面提议时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其 （六）监事会提议召开时；
他情形。 （七）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的
前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计 其他情形。
算。 前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。
第六十九条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就 第六十九条 在年度股东大会上，董事会、 监事会应其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事 当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独
也应作出述职报告。 立董事也应作出年度述职报告。独立董事年度述职报
告最迟应当在公司发出年度股东大会通知时披露。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请
股东大会表决。 股东大会表决。
董事、监事提名的方式和程序为： 董事、监事提名的方式和程序为：
（一）董事会及单独或合并持有公司 3%以上表决权（不 （一）董事会及单独或合并持有公司 3%以上表决权 含投票代理权）的股东有权提名董事候选人，股东提名 （不含投票代理权）的股东有权提名非独立董事候选 董事候选人与监事候选人应以书面方式在股东大会召开 人；董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行
前 10 日送交董事会。董事会将对董事候选人的资格进 股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人。股东提
行审核后，提交股东大会选举。董事候选人需在被提名 名董事候选人与监事候选人应以书面方式在股东大会 同时作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候 召开前 10 日送交董事会。董事会将对董事候选人的资 选人资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事职 格进行审核后，提交股东大会选举。董事候选人需在 责。董事会与股东各自提名的董事候选人人数均不能超 被提名同时作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开 过本章程规定董事人数，同时其中独立董事候选人不能 披露的候选人资料真实、完整，并保证当选后切实履
少于三分之一。 行董事职责。董事会与股东各自提名的董事候选人人
（二）…… 数均不能超过本章程规定董事人数，同时其中独立董
事候选人不能少于三分之一。
（二）……
第九十五条 公司董事为自然人。有下列情形之一的， 第九十五条 公司董事为自然人。有下列情形之一
不能担任公司的董事： 的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
…… ……
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内 （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内
容。 容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或
者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解 公司独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任
除其职务。 独立董事：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其
配偶、父母、子女、主要社会关系；
（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分
之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及
其配偶、父母、子女；
（三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份百
分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人
员及其配偶、父母、子女；
（四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企
业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者
其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重
大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人
员；
（六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者
其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的
人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体
人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、
董事、高级管理人员及主要负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所
列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交
易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人
员。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或
者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，应当立
即停止履职并辞去职务。未提出辞职的，董事会知悉或
者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。
第九十六条 董事由股东大会选举或者更换，并可在 第九十六条 董事由股东大会选举或者更换，并可
任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任 在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三
期届满可连选连任。 年，任期届满可连选连任。独立董事每届任期与公司
其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是
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