证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2022-026
恒生电子股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 598,417,262
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.9437
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，董事长彭政纲先生主持了本次会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 4 人，董事井贤栋、韩歆毅、朱超、余滨因工作原
因未能出席；独立董事刘霄仑、丁玮、刘兰玉因工作、身处外地及疫情因素
未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事黄辰立、陈志杰因工作原因未能出席；3、董事会秘书屠海雁女士出席会议；公司高管范径武、财务负责人姚曼英列席
会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 选举纪纲先生为 590,866,695 98.7382 是
公司第八届董事
会董事
1.02 选举韩歆毅先生 584,208,517 97.6256 是
为公司第八届董
事会董事
1.03 选举朱超先生为 556,750,356 93.0371 是
公司第八届董事
会董事
1.04 选举余滨先生为 584,208,519 97.6256 是
公司第八届董事
会董事
1.05 选举刘曙峰先生 585,955,867 97.9176 是
为公司第八届董
事会董事
1.06 选举彭政纲先生 585,607,105 97.8593 是
为公司第八届董
事会董事
1.07 选举范径武先生 570,302,925 95.3018 是
为公司第八届董
事会董事
2、 关于选举公司独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 选举丁玮先生为 574,746,998 96.0445 是
公司第八届董事
会独立董事
2.02 选举汪祥耀先生 591,637,389 98.8670 是
为公司第八届董
事会独立董事
2.03 选举刘霄仑先生 590,047,602 98.6013 是
为公司第八届董
事会独立董事
2.04 选举周淳女士为 592,506,075 99.0121 是
公司第八届董事
会独立董事
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 选 举 蒋 建 圣 599,179,798 100.1274 是
先 生 为 公 司
第 八 届 监 事
会监事
3.02 选 举 陈 志 杰 585,276,968 97.8041 是
先 生 为 公 司
第 八 届 监 事
会监事
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 选举纪纲先生 231,760,380 96.8448
为公司第八届
董事会董事
1.02 选举韩歆毅先 225,102,202 94.0626
生为公司第八
届董事会董事
1.03 选举朱超先生 197,644,041 82.5888
为公司第八届
董事会董事
1.04 选举余滨先生 225,102,204 94.0626
为公司第八届
董事会董事
1.05 选举刘曙峰先 226,849,552 94.7928
生为公司第八
届董事会董事
1.06 选举彭政纲先 226,500,790 94.6470
生为公司第八
届董事会董事
1.07 选举范径武先 211,196,610 88.2519
生为公司第八
届董事会董事
2.01 选举丁玮先生 215,640,683 90.1089
为公司第八届
董事会独立董
事
2.02 选举汪祥耀先 232,531,074 97.1669
生为公司第八
届董事会独立
董事
2.03 选举刘霄仑先 230,941,287 96.5026
生为公司第八
届董事会独立
董事
2.04 选举周淳女士 233,399,760 97.5299
为公司第八届
董事会独立董
事
3.01 选举蒋建圣先 240,073,483 100.3186
生为公司第八
届监事会监事
3.02 选举陈志杰先 226,170,653 94.5091
生为公司第八
届监事会监事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（杭州）律师事务所
律师：肖佳佳律师、黄伟祥律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
恒生电子股份有限公司
2022 年 4 月 16 日
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