600570 沪市 恒生电子

                                                                        恒生电子股份有限公司

证券代码：600570        证券简称：  恒生电子          编号：2022-014
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              关于 2021 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

    每股分配比例及送红股比例：每股派发现金红利 0.1 元（含税），每股送
红股 0.3 股。

    本次利润分配涉及差异化分红。本次现金分红及送红股以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前，若公司可参与利润分配的股本发生变动，拟维持每股现金分红比例、送红股比例不变，相应调整分配总额。
一、2021 年度利润分配预案内容

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，恒
生电子股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润（母公司口径）为人民币 3,902,988,857.57 元。经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的股本为基数进行现金分红并送红股。本次利润分配预案如下：

  1.截至 2022 年 3 月 29 日，公司总股本 1,461,560,480 股扣除公司回购专用
账户中的股份 416,440 股后，以 1,461,144,040 股为基数计算，向全体股东按每
10 股派现金 1.00 元(含税)，派现总计 146,114,404 元（含税）。

  2.截至 2022 年 3 月 29 日，公司总股本 1,461,560,480 股扣除公司回购专用
账户中的股份 416,440 股后，以 1,461,144,040 股为基数计算，向全体股东按每

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10 股送红股 3 股，合计拟送红股 438,343,212 股。本次送股后，公司总股本为
1,899,903,692 股。

  根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第二十三条的规定，“上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。”故公司计算现金分红、送红股的总股本基数为扣除公司回购专用账户中股票后的数量。

  根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第八条的规定，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，公司 2021 年度用于股份回购的金额为 682,524,351.40 元，合并计算后，占公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 56.62%。

  如在本公告披露之日起到实施权益分派股权登记日期间，公司可参与利润分配的股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红比例、送红股比例不变，相应调整分配总额。如后续可参与利润分配的股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
  本次利润分配预案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审批。公司董事会提请股东大会授权公司董事长：在公司 2021 年度利润分配预案经股东大会审议通过并实施完成后，相应变更公司注册资本、修订《公司章程》相关条款、办理工商变更登记手续等事宜。
二、公司履行的决策程序

  1. 董事会召开、审议及表决情况

  公司于 2022 年 3 月 29 日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《公
司 2021 年度利润分配预案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需递
交公司 2021 年度股东大会审议。

  2. 独立董事意见

  公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司制定的《公司 2021 年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司《章程》的规


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定，该利润分配预案在保证公司持续发展经营的前提下给予了全体股东合理的
投资回报，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情况。我们同意
《公司 2021 年度利润分配预案》，并同意递交公司股东大会审议。

  3. 监事会意见

  公司第七届监事会第十六次会议审议通过了《公司 2021 年度利润分配预
案》。监事会认为《公司 2021 年度利润分配预案》符合有关法律、法规和公司
《章程》的规定，该利润分配预案在保证公司持续发展经营的前提下给予了全
体股东合理的投资回报，有利于促进公司长期、健康发展。监事会同意公司
2021 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司行业情况、发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营。

  本次利润分配预案尚需递交公司股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                                恒生电子股份有限公司
                                                    2022 年 3 月 31 日