证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2021-045
恒生电子股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 126
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 534,278,598
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.5553
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，董事长彭政纲先生主持了本次会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 3 人，董事井贤栋、韩歆毅、朱超、胡喜因工作原
因未能出席会议；独立董事汪祥耀、郭田勇、刘兰玉、刘霄仑因疫情原因未
能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事黄辰立、赵颖因工作原因未能出席；3、董事会秘书屠海雁出席会议；公司高管张晓东、周峰以及财务负责人姚曼英
列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为控股子公司提供业务合同履约担保的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 386,836,474 80.8945 91,347,307 19.1023 14,680 0.0032
2、 议案名称：关于与关联法人共同投资恒云控股的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 478,171,841 99.9944 11,940 0.0024 14,680 0.0032
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例
（%）
3.01 选举丁玮先生为公司 529,652,900 99.1342 是
第七届董事会独立董
事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于为控股子 83,957,176 47.8881 91,347,307 52.1034 14,680 0.0085
公司提供业务
合同履约担保
的关联交易议
案
2 关于与关联法 175,292,543 99.9848 11,940 0.0068 14,680 0.0084
人共同投资恒
云控股的关联
交易议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、议案 2 为关联交易议案。关联股东彭政纲、刘曙峰、蒋建圣、范径
武、官晓岚、张晓东等直接或间接持有公司关联法人宁波高新区云汉股权投资管
理合伙企业（有限合伙）的财产份额，构成关联关系。上述关联股东均对议案 1、
议案 2 回避表决，其持有的表决权股份数量如下：
关联股东 持有表决权股份数量（股） 表决情况
彭政纲 16125200 回避
刘曙峰 12134409 回避
蒋建圣 27820528 回避
范径武 1272080 回避
官晓岚 2153329 回避
张晓东 237 回避
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（杭州）律师事务所
律师：肖佳佳律师、代冰倩律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
恒生电子股份有限公司
2021 年 9 月 15 日
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