恒生电子股份有限公司
证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2021-018
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七届十七次董事会暨 2020 年年度会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第七届董事会第
十七次会议暨 2020 年年度会议于 2021 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决的方式
召开，应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。董事长彭政纲先生主持了会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。
一、审议通过《公司 2020 年度报告全文及摘要》，同意 11 票，反对 0 票，弃
权 0 票，并递交公司股东大会审议。该报告详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
二、审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》，同意 11 票，反对 0 票，弃
权 0 票。
三、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》，同意 11 票，反对 0 票，弃
权 0 票，并递交公司股东大会审议。
四、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》，同意 11 票，反对 0 票，弃权
0 票，并递交公司股东大会审议。
五、审议通过《公司 2020 年度审计委员会工作报告》，同意 11 票，反对 0
票，弃权 0 票。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
六、审议通过《公司 2020 年度薪酬与考核委员会工作报告》，同意 11 票，反
对 0 票，弃权 0 票。
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七、审议通过《公司 2020 年度战略投资委员会工作报告》，同意 11 票，反对
0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《公司 2020 年度提名委员会工作报告》，同意 11 票，反对 0
票，弃权 0 票。
九、审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》，同意 11 票，反对 0
票，弃权 0 票，并递交公司股东大会审议。该报告详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn。
十、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议
案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东大会审议。详见
公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2021-020 号公告。
十一、审议通过《2020 年度利润分配预案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0
票，并递交公司股东大会审议。详见公司于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 发布的 2021-021 号公告。
十二、审议通过《2020 年度公司社会责任报告》，同意 11 票，反对 0 票，弃
权 0 票。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
十三、审议通过《关于和关联法人共同认购星鼎基金的议案》，同意 8 票，反
对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表决。详见公
司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2021-022 号公告。
十四、审议通过《关于恒生金融云基地二期项目申请银行贷款授信议案》，同
意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案主要内容系公司为新建办公大楼二
期项目申请建设贷款融资计划，由商业银行融资授信 3 亿元人民币，采用
土地证抵押，按在建工程项目进度分次提款。
十五、审议通过《关于补选董事会相关专门委员会成员的议案》，同意 11 票，
反对 0 票，弃权 0 票。该议案主要内容为补选公司独立董事汪祥耀先生为
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公司第七届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主席，任期自董事
会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。
十六、审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》，同意 11 票，
反对 0 票，弃权 0 票。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发
布的 2021-023 号公告。
特此公告。
恒生电子股份有限公司
2021 年 4 月 27 日
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