证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2019-026
恒生电子股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月19日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区江南大道3588号恒生电子大厦B
座会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 205
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 209,192,864
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.8606
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司
董事长彭政纲先生主持了本次会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席5人，董事井贤栋、高俊国、蒋国飞（GUOFEIGEOFF
JIANG）因在外地出差未能出席本次会议；独立董事丁玮、汪祥耀、郭田勇因
有其他公务未能出席本次会议
2、公司在任监事3人，出席2人，监事赵颖因另有公务未能出席本次会议；3、公司高级副总裁兼董事会秘书童晨晖出席本次会议；高级副总裁傅美英、财
务负责人姚曼英列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2018年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 208,547,88299.6916 41,400 0.0197 603,582 0.2887
2、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 208,545,88299.6907 43,400 0.0207 603,582 0.2886
3、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 208,537,58299.6867 49,300 0.0235 605,982 0.2898
4、议案名称：《公司2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 208,543,18299.6894 44,800 0.0214 604,882 0.2892
5、议案名称：《公司2018年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 208,524,38299.6804 63,600 0.0304 604,882 0.2892
6、议案名称：《公司2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 208,556,78299.6959 59,000 0.0282 577,082 0.2759
7、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 207,186,22899.0407 227,897 0.10891,778,739 0.8504
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
8.01 选举井贤栋先生为 205,461,468 98.2162是
公司第七届董事会
董事
8.02 选举韩歆毅先生为 203,298,132 97.1821是
公司第七届董事会
董事
8.03 选举朱超先生为公 205,256,362 98.1182是
司第七届董事会董
事
8.04 选举胡喜先生为公 205,262,053 98.1209是
司第七届董事会董
事
8.05 选举彭政纲先生为 205,304,854 98.1414是
公司第七届董事会
董事
8.06 选举蒋建圣先生为 201,540,755 96.3420是
公司第七届董事会
董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 选举刘曙峰先生为 204,655,562 97.8310是
公司第七届董事会
董事
2、关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 选举丁玮先生为 205,461,432 98.2162是
公司第七届董事
会独立董事
10.02 选举郭田勇先生 205,418,231 98.1956是
为公司第七届董
事会独立董事
10.03 选举刘兰玉女士 205,417,435 98.1952是
为公司第七届董
事会独立董事
10.04 选举刘霄仑先生 205,426,736 98.1996是
为公司第七届董
事会独立董事
3、关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 选举黄辰立先生 203,505,512 97.2812是
为公司第七届监
事会监事
11.02 选举赵颖女士为 205,433,018 98.2026是
公司第七届监事
会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数
